Kauno Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie pasiūlytą papildomą kandidatą į AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos narius

 Bendrovės pagrindinio akcininko - Kauno miesto savivaldybės iniciatyva,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4
dalimi, kaip papildomas kandidatas į bendrovės stebėtojų tarybos narius pagal
2014 m. balandžio 29 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, pasiūlytas Ričardas Juška, Jurbarko rajono meras. 

Susirinkimo data - 2014 m. balandžio 29 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
13.00 val., vieta − Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (Bendrovės aktų salė),
Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. 

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų
projektai: 

1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų
rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,
priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu
pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas. 

Sprendimo projektas. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų
ir Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

2. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2013 m. pelną (nuostolius)
pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pateiktą
pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama). 

3. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo.

Sprendimo projektas. Atšaukti Artūrą Tepelį iš akcinės bendrovės „Kauno
energija“ stebėtojų tarybos. 

4. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

Sprendimo projektas. Išrinkti Tautvydą Barštį (ar Ričardą Jušką) akcinės
bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariu. 

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2014 m.
balandžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2014 m. balandžio 22 d.
darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. 

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt
du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris)
paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas
turintiems akcininkams. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti,
atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt
ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 28 d. darbo pabaigos (16 val. 30 min.). 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2014 m. balandžio 29 d. 12 val.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu
Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 14
d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2014 m.
balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba
pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau
kaip iki 2014 m. balandžio 23 d. darbo pabaigos (16 val. 30 min.) 

Nuo 2014 m. balandžio 7 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu
Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais
su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir
informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 






         Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664

Attachments:

pelno paskirstymo proj_2013.jpg

Bendrasis balsavimo biul koreg2._2014 04 29_LT.pdf

IFR KE_ paskelbimui_LT.pdf