Ramirent - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

RAMIRENT OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2012

Vantaa, 2012-03-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
YHTIÖKOKOUSKUTSU



Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 kello 16:30 Scandic Marina Congress
Centerin Fennia II-kokoustilassa, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotta­minen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan kello 15:30. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Yhtiön toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,28 euroa osaketta kohti 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
11.4.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka
edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdotta­vansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk (viime kaudella 3.000 euroa/kk) ja
lisäksi maksettaisiin 1.500 euron (viime kaudella 1.500 euroa) suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk
(viime kaudella 2.500 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euron (viime
kaudella 1.300 euroa) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille
hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk (viime kaudella 1.700 euroa/kk) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron (viime kaudella 1.000 euroa) suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7) ja että varajäseniä ei valittaisi. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle
ehdotta­vansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudel­leen Kaj-Gustaf Bergh, Johan Ek, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio,
Susanna Renlund ja Gry Hege Sølsnes toimikaudeksi, joka päättyy valintaa
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen uudeksi jäseneksi samalle
toimikaudelle valitaan Kevin Appleton. 

Kevin Appleton on toiminut 20 vuotta keskeisissä johtotehtävissä, viimeksi
Lavendon Group Plc:n toimitusjohtaja (2002-2011); Constructor Dexion
toimitusjohtaja (2000-2001); FedEx Logistics/ Caliber Logisticsin
toimitusjohtaja & VP Europe (1993-1999); ja NFC Plc:n markkinointipäällikkö
sekä sittemmin myynti- ja markkinointijohtaja (1986-1993). Hän on suorittanut
Bachelor of Arts -tutkinnon Nottinghamin yliopistossa. Hän on European Rental
Associationin hallintoneuvoston jäsen. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla
www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja että
PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraa­van varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. PWC on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksen valinnalleen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. 

Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
mark­kinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Omien
osakkeiden suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoitta­miseksi, osana yhtiön kannustinohjelmaa taikka yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja
se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2011 antaman omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen. 

 16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.ramirent.com/agm. Ramirent Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
2.3.2012. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
Internet-sivuilla 11.4.2012. 

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
16.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 16.3.2012 rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity
ruotsalaisen Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon, tulee ottaa
yhteyttä Euroclear Sweden AB:hen ja pyytää omistuksensa tilapäistä
rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, jotta
hänellä olisi oikeus osallistua varsinaiseen yhtiö­kokoukseen. Pyyntö Euroclear
Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisesti erityistä lomaketta käyttäen
viimeistään 19.3.2012. Lomakkeita on saatavilla Ramirent Oyj:stä pyynnöstä (ota
ystävällisesti yhteyttä Annika Nikkilään joko sähköpostitse
annika.nikkila@ramirent.com tai puhelimitse +358 (0) 20 750 2866) tai
Internetistä Ramirent Oyj:n kotisivuilta, www.ramirent.com/agm. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 23.3.2012 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/agm; tai

b) puhelimitse numeroon +358 (0)20 750 2851 maanantaista perjantaihin klo
8:00-16:00; tai 

c) telefaksilla numeroon +358 (0)20 750 2850; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päät­tymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL
116, 01511 Vantaa ennen 23.3.2012. 

4. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osake­yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.



                                Vantaa 2.3.2012

                                  RAMIRENT OYJ

                                    HALLITUS