HK Ruokatalo Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Group Oyj       PÖRSSITIEDOTE 20.4.2007, klo 14.35


HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2006.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2006 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2007
ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2007.

HALLITUKSEN VALINTA

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Marcus
H. Borgström, Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Heikki Kauppinen
valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Johan Mattsson ja
Karsten Slotte valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin ja
varapuheenjohtajaksi Markku Aallon.

TOIMINIMEN MUUTOS

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toiminimen
muuttamisesta muotoon HKScan Oyj, ruotsiksi HKScan Abp, englanniksi
HKScan Corporation (yhtiöjärjestyksen 1 §).

MUUT YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset
yhtiöjärjestykseen. Muutokset johtuivat pääosin 1.9.2006 voimaan
tulleesta uudesta osakeyhtiölaista. Tehtyjen muutosten pääasiallinen
sisältö on seuraava:

- Poistettiin määräykset yhtiön enimmäis- ja vähimmäispääomasta sekä
nimellisarvosta (3, 4 ja 5 §)
- Poistettiin määräykset täsmäytyspäivästä (5a §)
- Muutettiin oikeutta osallistua yhtiökokoukseen koskevaa määräystä
siltä osin, kuin määräyksessä viitataan osakeyhtiölain huomioon
ottamiseen (6 §)
- Muutettiin yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa siten, että kutsu
voidaan toimittaa aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta
(8 §)
- Muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa siten, että se
vastaa uutta osakeyhtiölakia (9 §)
- Poistettiin hallituksen päätöksentekoa ja toimikautta koskevat
määräykset siltä osin kuin vastaavat olettamasäännökset sisältyvät
uuteen osakeyhtiölakiin (10 §)
- Muutettiin yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden
osakeyhtiölain terminologiaa (11 §)
- Poistettiin yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva määräys
merkityksettömänä (14 §)
- Muutettiin yhtiöjärjestyksen numerointia edellä mainittuja muutoksia
vastaavalla tavalla

TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2007
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KTM Petri Palmrothin, KHT,
sekä varatilintarkastajiksi KTM Mika Kaarisalon, KHT ja KTM Pasi
Pietarisen, KHT.

VALTUUTUS YHTIÖN OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien A-
sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien A-osakkeiden yhteismäärä on enintään 3.500.000
kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3
% yhtiön A-sarjan osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti.

VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN
OSAKKEESEEN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä.
Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 5.500.000
A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,0 %
yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa
30.6.2008 asti.

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset
myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön
kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi
yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi, yrityskauppojen
toteuttamiseksi tai henkilöstön kannustamiseksi. Suunnattu omien
osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön
kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.


HK RUOKATALO GROUP OYJ


Kai Seikku
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkruokatalo.fi

Attachments:

hkscan_yhtiojarjestys2007.doc