Lietuvos energijos gamyba, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Elektrėnai, Lietuva, 2015-04-03 11:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Elektrėnai,
Lietuva, 2015-04-03 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- „Lietuvos energijos gamyba“,
AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės
g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m.
balandžio 27 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21,
Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2015 m. balandžio 27
d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 27 d. 8.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 27 d. 8.55 val. 

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena
nustatyta 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės
akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Taip pat informuojame, kad Bendrovės stebėtojų taryba pateikė atsiliepimą ir
pritarė Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, Bendrovės pelno
(nuostolių) paskirstymo projektui ir Bendrovės metiniam pranešimui. 

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi
sprendimų projektai: 

  1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl
     Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno
     (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo [pristatoma
     Bendrovės akcininkų informacijai].
  2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir jos dukterinių įmonių 2014 metų
     konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir jos dukterinių įmonių 2014 metų
konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama)“. 

3. Dėl 2014 metų audituoto konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB,
metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

„Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą
konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų
rinkinį (pridedama)“. 

4. Dėl 2014 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2014 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius)
(pridedama)“. 

5. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

„Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakciją
(pridedama) ir įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių
pasirašyti pakeistus įstatus“. 

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje
http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta
tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, arba A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2015 m.
balandžio 24 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai
akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@le.ltne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 24 d. darbo
dienos pabaigos (15.15 val.). 

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 


         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės
komunikacijos skyriaus vadovas, tel. (8 5) 278 2908, el. paštas
valentas.neviera@le.lt

Attachments:

LEG 2014 m. konsoliduotas metinis pranesimas ir konsoliduotos ir imones finansines ataskaitos_skelbimui.pdf

Lietuvos energijos gamyba AB_istatai_pakeitimai 2015.pdf

Pelno paskirstymo projektas 2014 LT.pdf