Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj             Pörssitiedote 6.4.2016 klo 18:00



Comptel Oyj:n 6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2015. 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 vahvistetun taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2016. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:
puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000
euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan
hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja mahdollisten hallituksen valiokuntien
kokousten osalta puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä
tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderström
ja Antti Vasara. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Thomas Berlemann. 

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Mikko Järventaustan. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



Hallituksen valtuutukset



Omien osakkeiden hankkiminen



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.700.000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osake­pohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 9.4.2015 päätetyn valtuutuksen. 

Päättäminen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta. 

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten,
että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000
kappaletta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
10.700.000 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat
voimassa 30.6.2017 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
9.4.2015 päätetyn valtuutuksen. 



Hallituksen järjestäytymiskokous



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. 

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan valmistelemaan yhtiön
taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Hallitus valitsi
Eriikka Söderströmin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Pertti Ervin ja
Antti Vasaran tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Kaikki tarkastusvaliokunnan
jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. 







COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131





Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com



Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla
pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset
hetket liiketoiminnaksi. 

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä,
jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi
yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja
datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten
hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan
jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi. 

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli
kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat
yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90
maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä,
ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com.