Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl eilinio AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo

2010-03-19


AB “Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. balandžio 16 d.
15 val.  šaukiamas AB “Žemaitijos pienas”, įmonės kodas 300041701, buv. adr.
Sedos g. 35, Telšiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Registracijos pradžia 2010 m. balandžio 16 d. nuo  14 val. 45 min. iki 15 val.,
susirinkimo pradžia 15.00 valandą. 
Susirinkimo vieta - bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai. 
Susirinkimo apskaitos diena: 2010 m. balandžio 09  d. Dalyvauti ir balsuoti 
visuotiniame  akcininkų  susirinkime turi teisę tik tie asmenys,  kurie  yra 
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje; 
Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po
atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. 
Teisių apskaitos diena - 2010 m. balandžio 30 d. 
Susirinkimo darbotvarkė :

1. Bendrovės metinis pranešimas;
2. Bendrovės auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį
pranešimą; 
3. Bendrovės audituotos 2009 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
4. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti;
6. Dėl savų akcijų įsigijimo;
7. Kiti klausimai;

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip įstatyme
numatytų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su
siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai
sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę
turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu
bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarke raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą, siunčiant
 registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne
vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktu
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu
registruotu paštu. 
Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų
dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti darbo
valandomis AB „Žemaitijos pienas“  buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai ir/ar
bendrovės interneto puslapyje http://www.zpienas.lt/. 


Gintaras Keliauskas
Teisininkas
tel. (8~444) 22208.