Kotipizza Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kotipizza Group Oyj: KOTIPIZZA GROUPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 18.5.2017, klo 09.00 (EEST)

KOTIPIZZA GROUPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta
osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 19.5.2017 merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan
tiistaina 30.5.2017.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään 30.5.2017.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle
Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan
Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle
maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000
euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta
hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille
kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen
tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group
Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.

2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa
merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.

6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.


Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kuvat uudesta hallituksen puheenjohtajasta ja uusista hallituksen jäsenistä:
Anna Rahikainen, viestintäpäällikkö
Puh. +358 50 3828 785

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli
tilikauden 2016 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti
tilikaudella 2016 oli 89,9 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto
tilikaudella 2016 oli 66,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 6,73
miljoonaa euroa.

[]

Attachments:

Kotipizza Group Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.5.2017.pdf