Konecranes Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Konecranes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 22.3.2012
klo 10.00 Hyvinkääsalissa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 4.4.2012. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Vuoden 2012 yhtiökokouksen
valitsemat hallituksen jäsenet ovat: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani
Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja
Mikael Silvennoinen. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:
Hallituksen puheenjohtaja: 105 000 euroa
Varapuheenjohtaja: 67 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet: 42 000 euroa.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat
lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon
jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. 

Lisäksi vahvistettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että
sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Yhtiökokous vahvisti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Ernst &
Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi
toimimaan KHT Heikki Ilkka. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä
varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa
enempää kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 30.6.2015 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää
kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 22.9.2013 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 30.6.2015 asti. 

Osakesäästöohjelman käyttöönottaminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään
maksuttomasta suunnatusta osakeannista 

Yhtiökokous päätti, että konsernissa otetaan käyttöön osakesäästöohjelma.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään ohjelman yksityiskohtaisista
ehdoista, säästökausista ja niiden yksityiskohtaisista ehdoista, sekä
toteuttamaan ohjelman harkintansa mukaan ottaen erityisesti huomioon kussakin
valtiossa, jossa konserni harjoittaa liiketoimintaa, voimassa olevan
lainsäädännön ja muut ohjelmaan sovellettavat määräykset. 

Osakesäästöohjelmassa konsernin koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus
säästää osa säännöllisestä palkastaan käytettäväksi yhtiön osakkeiden
hankintaan (säästöosake). Osakesäästöohjelmaan osallistuminen on kunkin
henkilön osalta vapaaehtoista. Tarkoituksena on, että ohjelmaan osallistutaan
yhdeksi vuodeksi kerrallaan (säästökausi) ja säästöosakkeet hankitaan
kertyneillä säästöillä neljännesvuosittain. Säästöosakkeet hankitaan
markkinahintaan kunkin vuosineljänneksen päätyttyä hallituksen ennalta
päättämänä päivänä. Säästöosakkeet hankitaan markkinoilta arvopaperivälittäjän
kautta ja ne siirretään suoraan saajan arvo-osuustilille tai yhtiölle
säilytettäväksi ja edelleen luovutettavaksi. 

Henkilöstöä kannustetaan säästämään säästöosakkeita varten tarjoamalla heille
maksutta osakkeita säästöosakkeita vastaan (lisäosake). Lisäosakkeet annetaan
ohjelmaan osallistuville työntekijöille, jos he omistavat säästöosakkeet
määrätyn omistusjakson ajan. Lisäosakkeet maksetaan osittain osakkeina ja
osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkioista henkilölle
aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. 

Säästöosakkeiden hankkimiseen käytettävä määrä voi säästökaudella 2012—2013
olla enintään viisi prosenttia kunkin henkilön bruttopalkasta.
Osakesäästöohjelmaan osallistuva henkilö on oikeutettu saamaan maksutta yhden
lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Ensimmäisen
säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 8,5 miljoonaa
euroa. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta maksuttomasta
osakeannista seuraavasti: 

Hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön
hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan
kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja
saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös
yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa
yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin
kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien
osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä
voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa 1.3.2017 saakka. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.konecranes.com/agm2012 viimeistään 5.4.2012 alkaen. 


KONECRANES OYJ



Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja



LISÄTIETOJA
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com