Valmet Corporation - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16. tammikuuta 2017 klo 16:30

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka on suunniteltu pidettäväksi 23. maaliskuuta 2017, hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen asti, ja
että
  * Bo Risberg, Lone Fønss Schrøder, Rogerio Ziviani, Aaro Cantell, Jouko
    Karvinen ja Tarja Tyni valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
  * Eriikka Söderström valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jouko Karvinen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valmetin hallituksen jäsenet, Mikael von Frenckell ja Friederike Helfer, ovat
ilmoittaneet Valmetin nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä
hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikael von
Frenckell (s.1947), on toiminut Metson hallituksen jäsenenä 2010-2013 ja
varapuheenjohtajana 2012-2013. Hän on toiminut Valmetin hallituksen
varapuheenjohtajana jakautumisesta (31. joulukuuta 2013) lähtien.
Friederike Helfer (s.1976) on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä
jakautumisesta (31. joulukuuta 2013) lähtien.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain
mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan
järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen.

"Maailmanlaajuisen yhtiön, kuten Valmet, hallituksessa tulisi olla hyvin kattava
kokemuspohja ja laaja-alaista osaamista. Uskon, että nimitystoimikunnan esittämä
ehdokas hallituksen jäseneksi enemmän kuin täyttää nämä tavoitteet", sanoo Kari
Järvinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen

Eriikka Söderström toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana Comptel Oyj:ssä. Tätä ennen hän on
työskennellyt muun muassa talousjohtajana Kone Oyj:ssä ja Vacon Oyj:ssä, sekä
toiminut erilaisissa johtavissa tehtävissä rahoituksessa ja yritysten talous- ja
laskentatoimissa.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:
  * 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  * 60 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  * 48 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa
jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa
kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita
säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan,
ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.tammikuuta-31.maaliskuuta 2017 on julkistettu.

Nimitystoimikunta


Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Risto Murto (toimitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Roger Hagborg (sijoitusneuvonantaja,
Solero LuxCo S.à r.l., Tritonin ohjaamat rahastot), Satu Huber (toimitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo) ja Bo Risberg asiantuntijajäsenenä Valmet
Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2017
kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 8. helmikuuta 2017.


Lisätietoja antaa:
Kari Järvinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 548 3995
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026


VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja


Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir




[]