Affecto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFFECTO OYJ                PÖRSSITIEDOTE                  3.4.2009 klo 10.30

AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Affecto  Oyj:n  varsinainen  yhtiökokous 3.4.2009 vahvisti  tilinpäätöksen  ja
konsernitilinpäätöksen  tilikaudelta  1.1.-31.12.2008  ja  myönsi  hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Kokouksessa oli edustettuna noin 27 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,14 euroa osaketta
kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2009 ja osinko maksetaan 21.4.2009.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Yhtiökokous päätti lisäksi
pysyttää  hallituksen  palkkiot ennallaan siten,  että  hallituksen  jäsenelle
maksetaan  kuukausipalkkiona 1600 euroa ja hallituksen  puheenjohtajalle  2900
euroa.

Hallituksen  jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Pyry Lautsuo,  Heikki
Lehmusto,   Esko  Rytkönen  ja  Haakon  Skaarer.  Välittömästi  yhtiökokouksen
päättymisen    jälkeen    pidetyssä   hallituksen    järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell.

Yhtiön  tilintarkastajana valittiin KHT-yhteisö KPMG  Oy  Ab  päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista.

Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön   hallussa  olevien  omien  osakkeiden  luovuttamisesta   yhdessä   tai
useammassa  erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai  maksuttomana
antina   hallituksen  määräämin  ehdoin  ja  maksullisen   osakeannin   osalta
hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus  sisältää  myös  oikeuden antaa  osakeyhtiölain  10  luvun  1  §:ssä
tarkoitettuja  optio-oikeuksia  ja  erityisiä  oikeuksia,  jotka   oikeuttavat
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia  omia
osakkeita.

Uusia  osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta. Yhtiön  hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2.100.000 kappaletta.

Valtuutus  sisältää  oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen,  että  siihen on maksullisen osakeannin  osalta  yhtiön  kannalta
painava  taloudellinen  syy  ja että siihen on maksuttoman  osakeannin  osalta
yhtiön  kannalta  ja  sen  kaikkien  osakkeenomistajien  etu  huomioon  ottaen
erityisen  painava  taloudellinen  syy.  Valtuutusta  voidaan  yllä  esitetyin
rajoituksin  käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi,    vastikkeena   yrityskaupoissa   tai   yhtiön    hankkiessa
liiketoimintaansa     liittyvää    omaisuutta    ja     kannustusjärjestelmien
toteuttamiseksi.  Uusmerkintä  tai  omien  osakkeiden  luovuttaminen   voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Lisäksi   valtuutus  sisältää  oikeuden  päättää  maksuttomasta   osakeannista
yhtiölle  itselleen  siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden  lukumäärä
annin  jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Tähän  määrään  lasketaan  yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä  olevat
omat  osakkeet  osakeyhtiölain  15 luvun 11  §:n  1  momentissa  tarkoitetulla
tavalla.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Hallitukselle annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous   valtuutti   hallituksen  päättämään  yhtiön   omien   osakkeiden
hankkimisesta  yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä tai  useammassa  erässä
alla  määritellyin  ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa  yhtiön  jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön  omia  osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi    vastikkeena    yrityskaupoissa    tai    yhtiön    hankkiessa
liiketoimintaansa     liittyvää     omaisuutta,     sekä     osana      yhtiön
kannustusjärjestelmää   hallituksen   päättämällä   tavalla   ja   päättämässä
laajuudessa,   sekä  muutoin  edelleen  luovutettaviksi  tai   mitätöitäviksi.
Osakkeita  tarjoudutaan  hankkimaan enintään 2.100.000  kappaletta.  Osakkeita
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai
julkisella  ostotarjouksella  niille  muodostuneeseen  hankintahetken  käypään
arvoon.  Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen  liittyvistä
seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Helsingissä, 3. päivänä huhtikuuta 2009

AFFECTO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh. 0400 706 072
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puh. 0205 777 737

www.affecto.com