INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-08-10 07:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  2015 m. rugpjūčio
10 d. įvykusio AB “INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai: 

1)    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 
reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Baltic Real Estate“ jungimo būdu,
prijungiant ją prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
(kodas 152105644), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL
Baltic Real Estate“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL
Baltic Real Estate“. 

2)    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimų sąlygų
tvirtinimo. 
Patvirtinti 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
reorganizavimo sąlygas (apie 2015 m. birželio 30 dienos akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ ir akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2015 m. liepos 1 dieną, 
juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai
paskelbė 2015 m. liepos 7 dieną). 

3)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Baltic
Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto
fondas“ įstatus (pridedami). 

Įgalioti Andrių Daukšą pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė
bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ veiksiančios akcinės bendrovės „Invaldos
nekilnojamojo turto fondas“ įstatų naują redakciją. 

4)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo,
audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir
atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo. 
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais
popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje,
pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui: 

4.1. sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš
dviejų narių; 
4.2. patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto
sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos); 
4.3. po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti
Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys); 
4.4. už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti
ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo
veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito
komiteto nariui mokėjimo tvarką. 

5)     Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito įmonės metinių
finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo. 
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui sutartį
dėl 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito
sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas
111473315), nustatant 10 550 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio
finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas
ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Kitas audito paslaugų
sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti
suderinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vadovui. 

6)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės buveinės adreso.
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui pakeisti
bendrovės buveinę ir įregistruoti jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Šeimyniškių g. 1A. 

7)    Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybos atšaukimo ir naujos
valdybos rinkimo. 
Pritarti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcininko sprendimui atšaukti
bendrovės valdybą in corpore ir valdybos nariais išrinkti Alvydą Banį, Andrių
Daukšą ir Indrę Mišeikytę. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Andrius Daukšas
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas andrius@invaldalt.com

Viðhengi:

INVL Baltic Real Estate_istatai.pdf

INVL Baltic Real Estate_Audito komiteto taisykles.pdf