Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

2010 m. gegužės 18 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g.149,
Šiauliai, įmonės kodas 112025254) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.  

Susirinkimo vieta - Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, adresu Tilžės g.   
137, Šiauliai.                                                                  

Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija prasidės 14:00 val.).            

Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. gegužės 11 d. (dalyvauti ir balsuoti      
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko  
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų 
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo 
sutartis).                                                                      

Teisių apskaitos diena - 2010 m. birželio 1 d. (iš visuotiniame akcininkų       
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis         
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam      
akcijų skaičiui).                                                               

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba.                                 

Susirinkimo darbotvarkė.                                                        
1. Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais. 
2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimo. 
3. Dėl banko įstatų pakeitimo. 
4. Dėl kitos banko akcijų emisijos papildomais įnašais, suteikiant akcininkams 
pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų.                                   

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių  
priemonėmis.                                                                    

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus  
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su        
akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2010 m. balandžio 26 d. bus patalpinta banko 
tinklalapyje www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“. Su šia informacija  
akcininkai taip pat galės susipažinti banko buveinėje (Tilžės g. 149, Šiauliai) 
201 ir 202 kabinetuose nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonai pasiteirauti: (8  
41) 595 653 ir 595 669.                                                         

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų    
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu     
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo        
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti
darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.                 
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į banko sekretoriatą arba siunčiami    
registruotu laišku, adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, LT- 76348          
Šiauliai.                                                                       
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu                
vp.apskaita@sb.lt.                                                              
Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki    
2010 m. gegužės 4 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus         
papildyta, apie jos papildymus bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki        
susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.        

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų    
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar
bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu.                                                             
Siūlymai raštu iki 2010 m. gegužės 18 dienos 12 valandos gali būti pristatomi   
(darbo dienomis) į banko sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,      
adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149,LT-76348 Šiauliai. Raštu pateikti       
siūlymai bus svarstomi susirinkime, jeigu bus gauti banke iki susirinkimo dienos
(2010 m. gegužės 18 d.) 12 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti  
pateikiami, susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, bet ne   
vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės klausimais.               
Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami vp.apskaita@sb.lt. Susirinkime bus        
svarstomi iki 2010 m. gegužės 18 dienos 12 valandos šiuo elektroniniu paštu     
gauti siūlymai.                                                                 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su          
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo    
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu            
vp.apskaita@sb.lt. Į pateiktus klausimus bankas atsakys elektroniniu paštu iki  
susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su banko komercine paslaptimi
ir konfidencialia informacija.                                                  

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi  
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo
pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas     
įgaliojmas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas          
įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka  
legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir   
balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.                 
Akcininkas, turintis banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų        
interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti 
bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam  
pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu 
dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.                     

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį 
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas      
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą         
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu 
sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas  
privalo pranešti bankui elektroniniu paštu vp.apskaita@sb.lt ne vėliau kaip iki 
paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas
turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas
ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu paštu - atsiųstas laiškas. Pateikdamas  
bankui pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali    
būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė 
įranga.                                     

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas      
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau    
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta banko tinklalapyje         
www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu           
pareikalauja, bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia  
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai      
pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas
arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko  
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis       
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais
(jeigu reikia) turi būti pateikiami bankui, siunčiant registruotu laišku, adresu
AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, arba pristatant į banko    
sekretoriatą. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo        
biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo.                                   

Banko tinklalapyje www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“ visą           
laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus    
pateikta informacija ir dokumentai:                                             
- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;                                          
- bendras banko akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius
susirinkimo sušaukimo dieną;                                                    
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus     
pateikti susirinkimui;                                                          
- bendrojo balsavimo biuletenio forma;                                          
- įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.                             
Iždo departamento direktorius 
Pranas Gedgaudas
Tel. (8 41) 595 653.