Caverion Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 2015-01-29 08:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
CAVERION OYJ                 PÖRSSITIEDOTE       29.1.2015   KLO 9.10



Kutsu Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen



Caverion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 

16. päivänä maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen Helsingissä Messukeskuksen
kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu
alkavat kokouspaikalla klo 09.00. 



Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokouksessa on simultaanitulkkaus
suomi/englanti. 





A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1.           Kokouksen avaaminen



2.           Kokouksen järjestäytyminen



3.           Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4.           Kokouksen laillisuuden toteaminen



5.           Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6.           Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 



·          Toimitusjohtajan katsaus



7.           Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8.           Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
2.4.2015. 



9.           Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 



10.        Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön
hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä. 



11.        Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita
maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 €/kk (79.200 €/v),
varapuheenjohtajalle 5.000 €/kk (60.000 €/v), jäsenille 3.900 €/kk (46.800 €/v)
sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon
hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 



12.        Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
valitseminen 



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että nykyiset
hallituksen jäsenet Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta, Eva Lindqvist ja Michael
Rosenlew valitaan uudelleen ja että Markus Ehrnrooth ja Ari Puheloinen valitaan
hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen, että Ari
Lehtoranta valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Michael Rosenlew
valitaan varapuheenjohtajaksi. 



13.        Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



14.        Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että nykyinen
tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan
tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 



15.        Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä
markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 



Ehdotettu valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 hallitukselle
antaman 12 500 000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2
momentin mukaisesti kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 



16.        Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavin ehdoin: 



16.1      Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverion
Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. 



16.2      Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita
annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan
tai maksutta. 



16.3      Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 



16.4      Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien
ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti,
mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan
tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 



16.5      Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen
hallitukselle päättää mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12 000 000 omaa osaketta.
Hallitus valtuutetaan päättämään näiden osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja
kaikista luovuttamisen ehdoista. 



16.6      Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.



Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämä valtuutus kumoaa Caverion Oyj:n
yhtiökokouksessa 17.3.2014 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää
osakeanneista. 



17.        Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Yhtiön tilinpäätöstiedote ja tämä hallituksen päätösehdotukset
kokonaisuudessaan sisältävä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä
29.1.2015 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi. Caverion
Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat
osakkeenomistajien nähtävillä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
20.2.2015. Kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta. 



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivuilla
viimeistään 30.3.2015. 





C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1.           Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona 4.3.2015 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona
11.3.2015 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



·        yhtiön internet-sivujen kautta:    www.caverion.fi/yhtiokokous

·        puhelimitse numeroon:  020 770 6882 maanantaista perjantaihin kello
9.00-16.00. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Caverion
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2.           Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 4.3.2015. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään 11.3.2015 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 



3.           Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous. 



Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteeseen Caverion Oyj, Satu Aromaa, PL 59, 00621 Helsinki.
Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköisesti
sähköpostiosoitteeseen satu.aromaa@caverion.fi, minkä lisäksi alkuperäinen
valtakirja tulee esittää kokouspaikalla saapuneeksi ilmoittautumisen
yhteydessä. 



4.           Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



Caverion Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.1.2015 yhteensä 125 596 092
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. 





Helsingissä tammikuun 28. päivänä 2015





Caverion Oyj



Hallitus





Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi



Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja
energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle.
Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä,
asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä
teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien
elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat
teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset
osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014
liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa
Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake
noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi