Tieto Oyj - Börsmeddelande

Förslag från aktieägarnas nomineringskommitté i Tieto Abp till den ordinarie bolagsstämman som sammanträder den 20 mars 2014

Tieto Abp Börsmeddelande 28 januari 2014, kl 10.00 EET

Aktieägarnas nomineringskommitté i Tieto Abp föreslår att den ordinarie
bolagsstämman antar följande beslut: 

1 Styrelsens sammansättning

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet
styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta och att nuvarande ledamöter
Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Sari Pajari, Risto Perttunen, Markku Pohjola, Teuvo
Salminen och Jonas Synnergren återväljs samt att Endre Rangnes väljs som ny
styrelseledamot. Den nuvarande ledamoten Ilkka Sihvo har meddelat att han inte
ställer upp för omval. Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att Markku
Pohjola återväljs som styrelsens ordförande. 

Mandatperioden för styrelseledamöterna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas. Samtliga kandidater har givit sitt samtycke till uppgiften. 

Endre Rangnes (född 1959) är för närvarande CEO för Lindorff Group, ett ledande
bolag i Europa för kredithanteringstjänster. Han har tidigare innehaft ett
antal positioner inom IBM, bland annat som verkställande direktör för IBM
Norge. Han har också varit verkställande direktör i EVRY ASA som är det största
IT-bolaget i Norge. Han innehar en kandidatexamen i företagsledning (Bachelor
of Business Administration, BBA) från Handelshögskolan i Oslo. 

Personbeskrivning av respektive kandidat och uppgift om deras aktieinnehav är
tillgängligt på Tieto:s hemsida www.tieto.com/proposal. 

Därutöver skall arbetstagarna utse två ledamöter till styrelsen och personliga
suppleanter för dessa. Mandatperioden för arbetstagarrepresentanter är två år.
Esa Koskinen (suppleant Ilpo Waljus) och Ingela Öhlund (suppleant Andres
Palklint) skall väljas till styrelsen till ordinarie bolagstämman 2016. 

2 Arvode till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att arvoden till bolagets
styrelseledamöter skall utgå årligen och bevaras oförändrade enligt följande:
72 000 euro för ordföranden, 48 000 euro för vice ordföranden och 31 500 euro
för ordinarie styrelseledamöter. Motsvarande arvode som styrelsens vice
ordförande erhåller skall utgå till ordföranden i en styrelsekommitté, såvida
inte denna person även är styrelsens ordförande eller vice ordförande. Därtill
föreslås att varje styrelsemedlem erhåller 800 euro som mötesarvode för varje
styrelsemöte samt för varje möte som hålls av styrelsens stadigvarande eller
tillfälligt tillsatta kommitté. Enligt bolagets praxis utbetalas inget arvode
till styrelseledamöter som är anställda inom Tieto-koncernen. 

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att 40 % av det fasta årliga arvodet
erläggs med aktier i Tieto Abp som förvärvas på marknaden. Aktierna kommer att
förvärvas inom två veckor från Tieto Abps presentation av interimsrapporten för
1 januari - 31 mars 2014. Enligt förslaget skall ordinarie bolagsstämma besluta
om att bolaget skall förvärva aktierna direkt för styrelsemedlemmarnas räkning,
vilket är i enlighet med tillämpliga insiderregler och utgör en accepterad
metod för förvärv av bolagets aktier. Kommittén är av uppfattningen att ett
ökat, långsiktigt, aktieägande i bolaget av dess styrelsemedlemmar är i
samtliga aktieägares intresse. 

3 Aktieägarnas nomineringskommitté

Tieto Abp ordinarie bolagsstämma 2010 beslutade att etablera en aktieägarnas
nomineringskommitté som skall bereda förslagen om val av och arvode till
styrelsemedlemmar inför kommande ordinarie bolagsstämma. 

Aktieägarnas nomineringskommitté består av fyra medlemmar som nomineras av de
största aktieägarna och bolagets styrelseordförande. De största aktieägarna i
Tieto har fastställts baserat på registrerade aktieinnehav i de finska och
svenska värdeandels­systemen per den 31 augusti 2013. 

Sammansättningen av Tietos aktieägares nomineringskommitté, som har berett
förslagen till den ordinarie bolagsstämman, är: 

Lars Förberg, Managing Partner, Cevian Capital AG,
Kari Järvinen, verkställande direktör, Solidium Oy,
Lauri Vaittinen, värdepappersdirektör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Etera, 
Timo Ritakallio, vice verkställande direktör, Ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, och 
Markku Pohjola, styrelseordförande, Tieto Abp.

Aktieägarnas nomineringskommitté skall vid ordinarie bolagsstämma lämna
redovisning över sitt uppdrag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jouko Lonka, chefsjurist, tel. +358 2072 78182, +358 400 424451,
förnamn.efternamn (at) tieto.com 

TIETO ABP



DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Centrala media


Tieto är Nordens största IT-tjänstföretag som levererar IT-tjänster för hela
systemlivscykeln. Vi levererar tjänster till både den privata och den
offentliga sektorn och erbjuder produktutvecklingstjänster för kommunikation
samt inbäddad teknik. Via produktutvecklingsgrenen och globala leveranscenter
har företaget global närvaro. Tietos mål är att bidra till näringslivs- och
samhällsutvecklingen genom att erbjuda IT som hjälper kundföretagen att
förändras och ta tillvara nya möjligheter. Tietos övertygelse är att
professionell utveckling ger goda resultat. 

Tieto grundades 1968 och huvudkontoret ligger i Helsingfors. Med ca 15 000
experter har företaget verksamhet i fler än 20 länder och nettoomsättningen är
ca 1,8 miljarder euro. Tieto är noterat på NASDAQ OMX-börserna i Helsingfors
och Stockholm. Mer information finns på www.tieto.com.