|
|||
2009-12-29 13:30:00 CET 2009-12-29 13:30:02 CET REGULATED INFORMATION Dvarcioniu Keramika AB - Pranešimas apie esminį įvykį2010-01-20 NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAIPIRMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 1. Dėl audito kompanijos rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo. SPRENDIMO PROJEKTAS: 1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės auditoriumi 2009 metų finansinės atskaitomybei patikrinti. 2. Patvirtinti 42 500,00 Lt (12308,00 EUR), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, maksimalią apmokėjimo kainą už 2009 metų bendrovės finansinės atskaitomybės patikrinimą. ANTRAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS 2. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos. SPRENDIMO PROJEKTAS: 1.Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją (pridedama). 2. Įgalioti bendrovės prezidentą Audrį Imbrasą vienasmeniškai pasirašyti naują įstatų redakciją. TREČIAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS 3. Dėl valdybos nario rinkimo. SPRENDIMO PROJEKTAS: 1. Išrinkti bendrovės valdybos nariu Juozą Raišelį . 2. Išrinktasis bendrovės valdybos narys savo veiklą pradeda nuo pakeistų įstatų registravimo dienos. Prezidentas Audris Imbrasas Tel. 8~5~2317021 |
|||
|