|
|||
2009-11-16 15:00:00 CET 2009-11-16 15:00:01 CET REGULATED INFORMATION Honkarakenne Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenHonkarakenne Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.12.2009 klo 9.00HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 16.11.2009 klo 16:00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Honkarakenne Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.12.2009 klo 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin: - Hallitus voi päättää enintään 1.200.000 B-lajin uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. - Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa. - Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. - Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. - Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Kuitenkin vähintään nimellisarvon verran on merkittävä osakepääomaan. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. - Valtuutus on voimassa 26.3.2010 saakka. - Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 3.4.2009 antamaa valtuutusta omien osakkeiden luovuttamiseen osakeannilla. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.” Asiakirjojen nähtävillä olo Jäljennökset osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tarkoittamista asiakirjoista, hallituksen ehdotuksista liitteineen ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä 17.11.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Osakkeenomistajat voivat tutustua asiakirjoihin myös osoitteessa www.honka.com/sijoittajat/yhtiokokous. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 26.11.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 1.12.2009 klo 10.00. Ilmoituksen edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.11.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsun päivänä 17.11.2009 Honkarakenne Oyj:llä on kaikkiaan 3 748 968 osaketta ja 9 450 792 ääntä. Toivomme saada ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta 1.12.2009 mennessä, puhelimitse 020 5757 00 (vaihde), faksilla 020 5757 701 tai sähköpostilla info@honka.com. Tuusulassa 16. marraskuuta 2009 Honkarakenne Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Esa.Rautalinko@honka.com, puh. 0400 740 997 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta |
|||
|