Ramirent - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2017

Vantaa, Suomi, 2017-02-17 08:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ramirent Oyj                  Pörssitiedote                 17.2.2017 klo 9.10



Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 16. maaliskuuta 2017 kello 10:00 Finlandia-talon
Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 9:00. 

 A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Yhtiön toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40
euroa osaketta kohti 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,20 euroa
osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä
20.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 4.4.2017 niille
osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään rekisteriin ja 5.4.2017 niille osakkeenomistajille, joiden
osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Toinen
erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 18.9.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 3.10.2017 niille
osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään rekisteriin ja 4.10.2017 niille osakkeenomistajille, joiden
osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin.
Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi
osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän
säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät, ennen osingon
toisen maksuerän maksamista. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka
edustavat yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk (viime kaudella 3.800
euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.600 euron (viime kaudella 1.600 euroa)
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500
euroa/kk (viime kaudella 2.500 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euron
(viime kaudella 1.300 euroa) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille
hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk (viime kaudella 2.250 euroa/kk) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron (viime kaudella 1.000 euroa) suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl, Tobias Lönnevall ja Susanna
Renlund toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Anette Frumerie ja Mats Paulsson ovat ilmoittaneet, etteivät he ole
käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet ehdottavansa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan
Erik Bengtsson ja Ann Carlsson. Erik Bengtsson on perustajaosakas ja toimii
toimitusjohtajana Pricise-nimisessä yhtiössä, joka on
hinnoitteluohjelmistoyhtiö. Ann Carlsson on toimitusjohtaja Apoteket-nimisessä
yhtiössä, joka on apteekkiketju. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla
www.ramirent.com. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti. 

14.Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja että
PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. PWC on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksen valinnalleen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. 

Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja
se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 antaman hankkimisvaltuutuksen. 

16. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.ramirent.com/. Ramirent Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 23.2.2017. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla Internet-sivuilla 30.3.2017 lähtien. 



C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
6.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 13.3.2017 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/yhtiokokous; tai
b) puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6880 maanantaista perjantaihin klo
9:00–16:00; tai 
c) telefaksilla numeroon +358 (0)20 750 2850; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 31, 00751 Helsinki. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2017 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään 

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään, ja jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee: 

(i) olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon
viimeistään 6.3.2017. 

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Ramirent Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan tulee pyytää, että heidän osakkeet rekisteröidään tilapäisesti heidän
omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja
varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen
rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle hänen puolestaan.
Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 6.3.2017 ja siksi
omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua
päivämäärää. 

(ii) pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Ramirent
Oyj:n osakasluetteloon. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena
erityistä lomaketta käyttäen viimeistään 7.3.2017 kello 10.00 Ruotsin aikaa.
Lomakkeita tilapäistä rekisteröintiä varten on saatavilla Ramirent Oyj:n
kotisivuilta, www.ramirent.com/yhtiokokous. Vaihtoehtoisesti Ramirent Oyj
toimittaa lomakkeen pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Annika Bergiin joko
sähköpostitse annika.berg@ramirent.com tai puhelimitse 020 750 2866). 

Euroclear Sweden AB:n kautta kirjallisesti tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL
31, 00751 Helsinki viimeistään 13.3.2017 klo 10:00 mennessä. 

5. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osake­yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.

                                Vantaa 17.2.2017

                                  RAMIRENT OYJ

                                    HALLITUS

LISÄTIEDOT: Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja
sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859 

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen
ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut
yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria
ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Vuonna 2016 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa. Konsernilla
on 2 686 työntekijää 290 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ
Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent – More than machines®. 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com