LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2014-09-18 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID AB (įmonės
kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. spalio 10
d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas įvyks Bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje.
Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. spalio 10 d. 9.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2014 m. spalio 10 d. 9.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2014 m. spalio 3 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas 2014 metams 

Siūlomas sprendimo projektas nurodytu darbotvarkės klausimu:

„Išrinkti audito įmonę UAB „Ernst&Young Baltic“ 2014 m. LITGRID AB finansinių
ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 78 500,00
(septyniasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų) litų, neįskaitant PVM,
atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per
30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.“ 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2014 m. rugsėjo 19 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete Bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti Bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2014 m. rugsėjo
19 d. taip pat skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
Bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius. 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų
susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki
visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame
akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 9 d. darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 




         Laura Šebekienė
         „Litgrid“ Komunikacijos projektų vadovė
         Tel. + 370 693 65377,
         El. paštas laura.sebekiene@litgrid.eu