Norvestia - Yhtiökokouskutsu

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2016-02-04 10:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj        
          Pörssitiedote           4.2.2016 klo 11.15 

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 15.3.2016 klo 11.00 Pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 10.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen: 

  -- Toimitusjohtajan katsaus, Juha Kasanen
  -- Katsaus kasvusijoitustoimintaan, Juha Mikkola

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,79 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2016 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 24.3.2016. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kaksi suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat 40,37 % yhtiön äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta
samansuuruiset vuosipalkkiot kuin vuonna 2015 seuraavasti: 

  -- hallituksen puheenjohtajalle 58 000 euroa
  -- hallituksen varapuheenjohtajalle 32 000 euroa
  -- muille hallituksen jäsenille kullekin 32 000 euroa.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten
majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kaksi suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat 40,37 % yhtiön äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan viisi (5). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Kaksi suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat 40,37 % yhtiön äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
seuraavat henkilöt: 

  -- Heikki Westerlund, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen
     puheenjohtajaksi
  -- Hannu Syrjänen, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen
     varapuheenjohtajaksi
  -- Georg Ehrnrooth
  -- Niko Haavisto
  -- Arja Talma.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.norvestia.fi/yhtiokokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Lauri
Kallaskari. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 osaketta, mikä
vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 531 656 osaketta, mikä
vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.norvestia.fi/yhtiokokous. Norvestia Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
22.2.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 29.3.2016 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
3.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön
osakasluettelossa. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 10.3.2016 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi
b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00
c) faksilla numeroon (09) 622 2080
d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Norvestia Oyj:lle luovutettuja henkilötietoja
käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 3.3.2016. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
torstaina 10.3.2016 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon,
osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2016 yhteensä 15 316 560 osaketta
ja ääntä. 

Helsinki, 4.2.2016

NORVESTIA OYJ
Hallitus

psta Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi