Stockmann - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2016-02-18 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj
Abp, Kallelse till årsstämma 18.2.2016 kl. 8.00 EET 

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den
15 mars 2016 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen
13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och
utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30. 

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2015 
Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 
Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden 2015.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas årsarvoden
behålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter
fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode
föreslås vara 76 000 euro, viceordförandens arvode 49 000 euro, samt övriga
ledamöters arvode 38 000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av
ordinarie bolagsstämman år 2017. Därtill föreslås att det utbetalas ett
mötesarvode om 1 000 euro till styrelsens ordförande och 500 euro var till
styrelseledamöterna per styrelsemöte. För revisionskommitténs möten föreslås
att till revisionskommitténs ordförande utbetalas ett arvode om 1 000 euro och
till de övriga ledamöterna 700 euro var per kommittésmöte, och för
belöningskommitténs möten föreslås utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per
kommittésmöte till belöningskommitténs ordförande samt var och en ledamot.
Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för
andra än finländska styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den
nationella lagstiftningen i respektive land. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas antal
kvarstår som åtta (8). 

12. Val av styrelseledamöter
Efter att styrelsens viceordförande Kari Niemistö och styrelseledamöterna
Charlotta Tallqvist-Cederberg och Carola Teir-Lehtinen meddelat att de inte
längre står till förfogande som styrelseledamöter i bolaget, föreslår
aktieägarnas nomineringsutskott att styrelsens nuvarande ledamöter Kaj-Gustaf
Bergh, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjödell och Dag Wallgren enligt
givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsutskott att
Susanne Najafi, Leena Niemistö och Michael Rosenlew, enligt givet samtycke
väljs till nya styrelseledamöter för ovan nämnda mandatperiod. Susanne Najafis,
Leena Niemistös och Michael Rosenlews personuppgifter samt utvärdering av deras
oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com.
De föreslagna styrelseledamöterna har meddelat att de, ifall av inval, bland
sig kommer att utse Jukka Hienonen som styrelsens ordförande. 

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisors arvode utbetalas mot av
styrelsen godkänd räkning. 

14. Val av revisor
Styrelsens revisionskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman att
CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs till
revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant föreslås väljas
revisionssamfundet KPMG Oy Ab. 

15. Tillsättande av aktieägarnas nomineringsutskott
Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter tillsätta ett nomineringsutskott
med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och
arvoden till följande ordinarie bolagsstämma enligt följande. 

Till nomineringsutskottet utses av de fyra största aktieägarna i bolaget
utsedda representanter och utskottet kompletteras ytterligare av styrelsens
ordförande såsom sakkunnigmedlem. 

De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst
enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie
bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant i nomineringsutskottet.
Ifall aktieägaren inte vill använda sin nomineringsrätt, överförs rätten till
den näst största aktieägaren som annars inte skulle ha rätt att nominera en
ledamot. 

Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare av nomineringsutskottet och
utskottet väljer inom sig en ordförande. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en
aktieemission enligt följande: 

Bemyndigandet gäller både A- och B-aktier. Enligt bemyndigandet kan antalet
emitterade aktier uppgå till högst 20 000 000 aktier vilket motsvarar cirka
27,8 procent av bolagets alla aktier. Styrelsen beslutar om alla villkor för
aktieemissionen. Aktieemissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till och
med 15.3.2019. 

17. Aktieägares förslag till sammanslagning av aktieserier och om en
vederlagsfri aktieemission 

Bolagets aktieägare HTT STC Holding Oy Ab, som äger över 10 procent av bolagets
aktier, föreslår för bolagsstämman en sammanslagning av bolagets olika
aktieserier så, att bestämmelserna som berör bolagets olika aktieserier stryks
från bolagsordningen och att bolaget efter åtgärderna i anslutning till
sammanslagningen endast har en aktieserie, vilken är föremål för offentlig
handel och vars aktier endast har en rösträtt och även i övrigt lika
rättigheter. 

Aktieägaren föreslår att en vederlagsfri aktieemission riktas till bolagets
ägare av A-aktier så, att varje parti om fyrtio (40) A-aktier ger tre (3) nya
aktier av efter ändringen i bolagsordningen till bolaget hörande enda
aktieserie. Nya aktier i aktieemissionen, som annars skulle ges som bråkdelar
av aktier, skulle säljas för deras räkning som har rätt till dessa aktier. 

18. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse
till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast
23.2.2016. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägare på begäran.
Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från
och med 29.3.2016. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Aktieägare som 3.3.2016 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i
bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga
finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 11.3.2016 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt
anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras: 

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret 020 770 6891 (Euroclear Finland Ab); eller
c) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 147, 00381 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann
Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 3.3.2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 10.3.2016 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också
anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp,
Bolagsstämma, PB 147, 00381 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 18.2.2016, uppgår det totala
antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30 530 868 A-aktier och 41 517 815
B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305 308 680 och för B-aktier
till 41 517 815 röster. 

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri parkering i
Q-Park Finlandia. 

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 18 februari 2016

STOCKMANN OYJ ABP
Styrelsen

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia