|
|||
2015-03-26 08:40:00 CET 2015-03-26 08:40:09 CET REGLERAD INFORMATION TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykįValdyba šaukia akcininkų susirinkimą ir siūlo mokėti 0,068 euro dividendų vienai akcijai2015 m. kovo 25 d. TEO LT, AB (toliau - „Teo“ arba Bendrovė) valdyba nutarė: - Patvirtinti audituotos 2014 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų projektą. Audituoti 2014 m. „Teo“ įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2015 m. sausio 29 d. paskelbtų 2014 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: 2014 m. konsoliduotos „Teo“ įmonių grupės pajamos sudarė 698 450 tūkst. litų (202 285 tūkst. eurų), o laikotarpio pelnas - 131 465 tūkst. litų (38 075 tūkst. eurų). - Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2014 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui. - Patvirtinti 2014 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 39 886 tūkst. eurų (137 720 tūkst. litų) skirti 39 618 tūkst. litų (136 792 tūkst. litų) 2014 m. dividendams mokėti, t. y. 0,068 euro (0,235 lito) dividendų vienai akcijai. 2014 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 93,8 tūkst. eurų (324 tūkst. litų), t. y. po 15 640 eurų (54 tūkst. litų) vienam valdybos nariui. - Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 5,6 mln. eurų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną. - Sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2015 m. balandžio 29 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23-io aukšto salėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2. 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2014 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 3. 2014 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 4. Dėl privalomojo rezervo mažinimo. 5. Bendrovės auditoriaus rinkimai. 6. Dėl akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais. 7. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimo. 8. Bendrovės valdybos narių rinkimai. 9. Dėl sprendimų vykdymo. Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2015 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2015 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui. Akcininkams taip pat siūloma pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė būtų lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas - 168 957 810,02 euro. Atsižvelgiant į tai, kad einamoji Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2015 balandžio 25 d., pagrindinė „Teo“ akcininkė „TeliaSonera AB“, turinti 88,15 proc. „Teo“ akcijų, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai siūlo perrinkti Robert Andersson, Stefan Block, Claes Nycander, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir Rolandą Viršilą. PRIDEDAMA: - TEO LT, AB finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. - TEO LT, AB įmonių grupės 2014 m. veiklos rezultatų pristatymas. Eglė Gudelytė-Harvey, Teisės reikalų padalinio vadovė, tel. (8 5) 236 7292 |
|||
|