Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

RAMIRENT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

RAMIRENT OYJ	    YHTIÖTIEDOTE    2.4.2009   KLO 19.15                           
RAMIRENT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET                        

- Vuoden 2008 tilinpäätös ja ehdotus, että osinkoa ei makseta vuodelta 2008     
hyväksyttiin.                                                                   
- Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja           
osakeannista.                                                                   
- Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen.                             

Ramirent Oyj:n 2.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008    
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja                
toimitusjohtajalle.                                                             

Osingonmaksu                                                                    
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta, että osinkoa ei makseta vuodelta   
2008.                                                                           

Hallituksen kokoonpano                                                          

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seuraavat jäsenet uudelleen  
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:    
Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio  
ja Susanna Renlund.                                                             

Hallituksen jäsenten palkkiot                                                   

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan:           
hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi 1.500 euron suuruinen    
palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmän kokouksiin sekä muista        
vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk 
ja lisäksi 1.300 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja        
työryhmän kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille     
hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk ja lisäksi 1.000 euron suuruinen palkkio   
osallistumisesta hallituksen ja työryhmän kokouksiin sekä muista vastaavista    
hallitustehtävistä.                                                             

Tilintarkastajien valinta                                                       

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy  
Ab:n, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pauli Salmisen.     

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta                                

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi        
päättämään enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.              

Valtuutus päättää osakeannista ja optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjojen ja/tai  
erityisten oikeuksien antamisesta                                               

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi        
päättämään enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen luovuttamista maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla         
hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka           
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita    
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai yhtiön omia        
osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai          
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseksi.        

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen                                            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamista
siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään 21 
päivää ennen kokousta.                                                          

Vantaa, 2.4.2009

RAMIRENT OYJ                                                                    

Magnus Rosén                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 


LISÄTIETOJA:                                                                    
Magnus Rosén, toimitusjohtaja, puh. 020 750 2845                                
Paula Koppatz, lakiasiainjohtaja, puh. 020 750 2834                             


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ramirent.com                                                                


Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava                   
rakennuskonevuokraamoyhtiö. Konsernilla on noin 360 toimipaikkaa 13 maassa ja se
työllistää yli 3 900 henkeä. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 703 miljoonaa
euroa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja             
www.ramirent.com.