2015-04-03 16:00:41 CEST

2015-04-03 16:01:44 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Vilkyskiu Pienine - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė 2015-04-24 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015
m. balandžio 24 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės
valdyba: 

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2014 metus.

2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvados apie bendrovės 2014 m.
finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas. 

Sprendimo projektas: Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2014 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 

Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių
ataskaitų rinkinius už 2014 metus. 

4 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2014 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS
paskirstymą taip: 

                                                                          Tūkst.
                                                                           EUR  
--------------------------------------------------------------------------------
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pabaigoje               10,253
--------------------------------------------------------------------------------
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus                          1,038
--------------------------------------------------------------------------------
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą                                      0  
--------------------------------------------------------------------------------
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti                 692  
--------------------------------------------------------------------------------
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po     8,523
 dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus                                   
--------------------------------------------------------------------------------
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas                            1,886
--------------------------------------------------------------------------------
7) Pervedimai iš rezervų                                                   109  
--------------------------------------------------------------------------------
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):                                    10,518
--------------------------------------------------------------------------------
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus                  0  
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti          87  
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0.07 EUR       836  
 vienai paprastai vardinei 0.29 Eur nominalios vertės akcijai)                  
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                            0  
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos    43  
 nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams                              
--------------------------------------------------------------------------------
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų       9,552
 pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                               
--------------------------------------------------------------------------------

 5 darbotvarkės klausimas - Dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
     kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 2016 m.
     balandžio 27 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 2.10 EUR,
     o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
     nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
     supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
     atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
     nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

 6 darbotvarkės klausimas - Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir
įgaliojimų suteikimas. 

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir
įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės
Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte
pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti
Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują
redakciją. 


         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         tel. 8-441-55102