Sampo Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

SAMPO OYJ 			PÖRSSITIEDOTE 		1 (xx)                                             
			19.2.2007 KLO 9.45                                                           

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään torstaina 12.4.2007 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa,            
Kongressisiiven sisäänkäynti, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen          
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan     
kello 12.30.                                                                    

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                                                 

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta                                                                   

Sampo Oyj:n (”Sampo”) hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että     
varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien A-sarjan        
osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.          

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään se    
määrä, joka vastaa enintään 10 prosenttia Sammon kaikista osakkeista. Omia      
osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankkiminen).                                              

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta         
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.  Omien osakkeiden hankinnan
toteuttamisessa voidaan tehdä myös tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai  
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään  
hintaan.                                                                        

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Sampo Oyj:n (”Sampo”) hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että     
Sammon yhtiöjärjestys muutetaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain   
(L624/2006) johdosta. Yhtiöjärjestyksen 4 §, 5 § 1 mom., 6 §, 7 §, 9 §, 10 §, 11
§,13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 § 2 mom., 19 §, 20 § ja 22 §:iin ehdotetaan        
tehtäväksi osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta johtuvia muutoksia ja eräitä    
muita pääasiassa teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä            
selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. 
Merkittävimpiä muutoksia ovat osakepääoman määrää ja osakkeiden lukumäärää      
koskevien määräysten poistaminen sekä se, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja,
jonka on oltava KHT-yhteisö.                                                    

Yhtiökokousasiakirjat                                                           

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat
30.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä osoitteessa Sampo Oyj, Konsernin  
lakiasiat, Unioninkatu 22, 6. kerros, Helsinki, minkä lisäksi hallituksen       
ehdotukset liitteineen, mukaan lukien yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva     
kaikki aineisto, on välittömästi nähtävillä Sammon Internet-sivuilla            
www.sampo.com/yhtiokokous. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös   
yhtiökokousasiakirjoista. Sampo Oyj:n vuoden 2006 vuosikertomus julkaistaan     
viikolla 13.                                                                    




Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa           

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on               

1) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon   
maanantaina 2.4.2007;                                                           
ja                                                                              
2) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 4.4.2007 kello      
16.00.                                                                          

Rekisteröityminen osakasluetteloon                                              

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan,
jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen   
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee tilapäisesti            
rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä      
2.4.2007.                                                                       

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                                                

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko                          
a)Sammon Internet-sivujen kautta www.sampo.com/yhtiokokous;                     
b)puhelimitse numeroon 010 513 6034 maanantai - perjantai klo 8.00-16.00;       
c)telefaksilla numeroon 010 516 0623; tai                                       
d)kirjeitse osoitteeseen Sampo Oyj/Osakaspalvelut, PL 1026, 00075 SAMPO.        

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla                
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä keskiviikkona 4.4.2007 kello 16.00.                                 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Sampo Oyj:n        
Osakaspalvelut-yksikköön edellä d-kohdassa mainittuun osoitteeseen ennen        
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan   
osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka       
osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 17.4.2007 on merkitty                  
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan      
tiistaina 24.4.2007.                                                            

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan           
arvo-osuusjärjestelmään osingonmaksun täsmäytyspäivään mennessä, osinko         
maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.               

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta                              

Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle    
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudelle, joka jatkuu         
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kahdeksan jäsentä     
siten, että nykyiset hallituksen jäsenet Tom Berglund, Anne Brunila, Georg      
Ehrnrooth, Jukka Pekkarinen, Jussi Pesonen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja 
Björn Wahlroos valitaan uudelleen.                                              



Lisäksi Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että    
hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Georg 
Ehrnroothin. Ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat nähtävissä            
Internet-osoitteessa www.sampo.com/sijoittajasuhteet.                           

Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan    
edelleen yksi tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                    


Helsinki 13.2.2007                                                              

SAMPO OYJ                                                                       


HALLITUS                                                                        



JAKELU                                                                          

Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.sampo.com                                                                   
Rahoitustarkastus