Sampo Oyj - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

SAMPO ABP    	BÖRSMEDDELANDE 19.2.2007, kl 9.45		 1 (xx)



KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Sampo Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen
den 12 april 2007 klockan 14.00 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns
ingång, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors. Mottagningen av de personer som
anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar börjar klockan
12.30. 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 

1. Ärenden som enligt 5 kapitlet 3 § i lagen om aktiebolag och 20 § i
bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman 

2. Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier 

Sampo Abp:s ("Sampo") styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att den
ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier i A-serien med utdelningsbara vinstmedel. 

Aktier i A-serien kan förvärvas i en eller flera omgångar högst till ett antal
aktier som motsvarar högst 10 procent av samtliga aktier i Sampo. Egna aktier
kan förvärvas i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat
förvärv). 

Aktiernas anskaffningspris utgör högst det högsta pris som vid
anskaffningstidpunkten betalas för Sampos aktie vid offentlig handel. Vid
förvärvet av egna aktier kan också sedvanliga derivatkontrakt, avtal om
aktielån eller andra avtal ingås inom ramen för lagar och bestämmelser till ett
pris som fastställs på marknadsvillkor. 

3. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Sampo Abp:s ("Sampo") styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att Sampos
bolagsordning ändras med anledning av den nya lagen om aktiebolag (624/2006)
som trädde i kraft den 1 september 2006. I 4 §, 5 § 1 mom., 6 §, 7 §, 9 §, 10
§, 11 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 § 2 mom., 19 §, 20 § och 22 § i
bolagsordningen föreslås ändringar som föranleds av den totala reformen av
lagen om aktiebolag och vissa andra huvudsakligen tekniska ändringar, varmed
bolagsordningen görs klarare och uppdateras att motsvara lagens nuvarande
ordalydelse och bestämmelser. De viktigaste ändringarna hänför sig till
slopandet av bestämmelserna angående aktiekapitalets belopp och antalet aktier
samt till att bolaget har en revisor, som skall vara en CGR-sammanslutning. 

Möteshandlingar

Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag jämte bilagor finns från
den 30 mars 2007 till aktieägarnas påseende på adressen Sampo Abp, Koncernens
juridiska ärenden, Unionsgatan 22, 6 våningen, Helsingfors. Styrelsens förslag
jämte bilagor, inklusive allt material gällande ändringen av bolagsordningen,
finns även omedelbart till påseende på Sampos Internetsidor på adressen
www.sampo.com/bolagsstamma. Kopior av möteshandlingarna sänds till aktieägarna
på begäran. Sampo Abp:s årsredovisning för år 2006 publiceras vecka 13. 





Rätt att delta i bolagsstämman och utnyttja rösträtten på stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som

1) måndagen den 2 april 2007 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning,
som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab; och 
2) har anmält sig till bolagsstämman senast onsdagen den 4 april 2007 klockan
16.00. 

Registrering i aktieägarförteckningen

Aktieägare, vars aktier har registrerats på hans eller hennes personliga
värdeandelskonto, har upptagits i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare,
vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i den ordinarie
bolagsstämman och utnyttja sin rösträtt på stämman, skall tillfälligt
registrera sig i aktieägarförteckningen senast på bolagsstämmans avstämningsdag
den 2 april 2007. 

Anmälan till bolagsstämman 

Aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman antingen 
a) via Sampos Internetsidor på adressen www.sampo.com/bolagsstamma;
b) per telefon på nummer 010 513 6034 måndag-fredag klockan 8.00-16.00; 
c) per telefax på nummer 010 513 0623; eller
d) per brev på adressen Sampo Abp/Aktieägarservice, PB 1026, 00075 SAMPO. 

Vid anmälan över Internet, per telefon, per brev eller telefax skall anmälan ha
anlänt till bolaget före anmälningstidens utgång onsdagen den 4 april 2007
klockan 16.00. 

Eventuella fullmakter skall inlämnas i original till Sampo Abp:s
Aktieägarserviceenhet på den adress som nämns ovan i punkt d) före
anmälningstidens utgång. 

Aktieutdelning 

Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman en utdelning om 1,20 euro per
aktie för år 2006. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för aktieutdelningen tisdagen den 17 april 2007 har
registrerats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av
Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår bolagsstämman att
utdelningen utbetalas tisdagen den 24 april 2007. 

Till de aktieägare som inte överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet
före utdelningens avstämningsdag utbetalas utdelning efter att aktierna
överförts till värdeandelssystemet. 

Styrelsens sammansättning och valet av revisor

Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta nominerings- och ersättningsutskottet
föreslår den ordinarie bolagsstämman, att åtta medlemmar inväljs i styrelsen
för den mandatperiod som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma så att de nuvarande styrelsemedlemmarna Tom Berglund, Anne
Brunila, Georg Ehrnrooth, Jukka Pekkarinen, Jussi Pesonen, Christoffer Taxell,
Matti Vuoria och Björn Wahlroos återväljs. 

Därtill föreslår det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta nominerings- och
ersättningsutskottet att styrelsens medlemmar bland sig väljer Georg Ehrnrooth
till ordförande för styrelsen. De föreslagna personernas meritförteckningar
finns till påseende på Internetadressen www.sampo.com/investerarrelationer. 

Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta revisionsutskottet föreslår att en
revisor vidare väljs för bolaget och att till revisor väljs Ernst & Young Ab
fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 


Helsingfors den 13 februari 2007

SAMPO ABP

STYRELSEN




DISTRIBUTION:
Helsingforsbörsen
Centrala massmedier
Finansinspektionen
www.sampo.com