2011-04-06 16:39:48 CEST

2011-04-06 16:41:03 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas 


Anykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-04-06 16:39 CEST (GLOBE NEWSWIRE)
--  AB „Anykščių vynas‘‘ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas AB
,,Anykščių vynas‘‘ juridinio asmens kodas 254111650, buveinės adresas Dariaus
ir Girėno g. 8, Anykščiai, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. (toliau-
Susirinkimas) 

Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis.

Susirinkimo vieta - Dariaus ir Girėno g. 8 (5 aukštas, pasitarimų salė),
Anykščiai. 

Susirinkimo pradžia - 11.00 val.,

Registracijos pradžia - 10.30 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d.

Akcininkų teisių apskaitos diena- 2011m. gegužės 12 d.


Valdybos patvirtinta Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2010 m.  metinio pranešimo paskelbimas.

2. Auditoriaus išvados paskelbimas

3. Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5. Audito įmonės rinkimas.

Dalyvauti  ir balsuoti šaukiamame Susirinkime turės teisę tie asmenys, kurie 
bus bendrovės akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos (2011m. balandžio 20 d.)
pabaigoje.  Turtines teises turės  tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos
(2011 m. gegužės 12 d.) pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo bus bendrovės akcininkais. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento privalo
pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti  Susirinkime. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar
elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį)
dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias
pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui
išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktų siauresnes įgaliotinio teises.
Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą
įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą
ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis
išduotas įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė nenustato specialios
įgaliojimo formos. 

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio
įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu
info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos
(16 val. 00 min.). 

Akcininkai turi teisę raštu iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius
su Susirinkimo darbotvarkės klausimais.. Klausimai gali būti pateikiami
siunčiant registruotu paštu, elektroniniu paštu info@anvynas.lt arba pristatomi
į buveinę aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu. Jie turi būti gauti ne
vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (2011m. balandžio 21d.) iki Susirinkimo. 

 Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, Bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją 

Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva.). Kartu su siūlymu
papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti
pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia,
paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
klausimo. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti raštu, juos siunčiant elektroniniu paštu
info@anvynas.lt arba   registruotu paštu ar pristatyti aukščiau nurodytu
bendrovės buveinės adresu, jie turi būti gauti ne vėliau kaip likus 14
kalendorinių dienų ( 2011m. balandžio 13d.) iki Susirinkimo. 

Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, 
užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo
biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo
balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas bendrovės interneto
svetainėje www.anvynas.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo
biuletenis bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą
jo formą galima gauti bendrovės registruotoje buveinėje adresu Dariaus ir
Girėno g. 8, Anykščiai. 

Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu
laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei elektroniniu paštu
info@anvynas.lt arba siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės
buveinės adresu ir gauti ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 27 darbo dienos
pabaigos (16 val. 00 min.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30
str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios. 

Papildomą informaciją teikia direktorė Violeta Labutienė, 8-381 50299