Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų susirinkimas

Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio
banko (registruotas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136)
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2010 m. kovo 26 d. 11 val. Kaune, Daukanto
g. 28 VDU Didžiojoje salėje. Akcininkų registracijos pradžia 10 val. 

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. kovo 20 d. 

Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po
atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2010 m. balandžio 12 d. 

Susirinkimo darbotvarkė: 
1.	AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2009 metais;
2.	AB Ūkio banko tarptautinio audito išvados;
3.	AB Ūkio banko 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
4.	AB Ūkio banko 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
6.	AB Ūkio banko įstatų pakeitimas;
7.	AB Ūkio banko turto disponavimas, valdymas, naudojimas;
8.	AB Ūkio banko stebėtojų tarybos narių rinkimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs
sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - banko valdyba. 

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu banko
buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip
likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito
įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu banko buveinės adresu. Akcininkai taip pat
turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų
raštu susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą, siunčiant  registruotu paštu. Bankas įsipareigoja atsakyti, jei klausimai
bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų
susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami banko interneto puslapyje
www.ub.lt rubrikoje „Investuotojams“. Bankas atsakymo į akcininko pateiktą
klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta banko
interneto puslapyje. 

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bankas,
ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami
bankui raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant aukščiau nurodytu banko buveinės adresu registruotu paštu. 

Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų
dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti darbo
valandomis AB Ūkio banko buveinėje, Maironio g. 25, Kaune bei banko interneto
puslapyje www.ub.lt. 


Gintaras Ugianskis,
Valdybos pirmininkas 
(8-37) 301 301