Martela Oyj - Pörssitiedote

Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

MARTELA OYJ                       PÖRSSITIEDOTE            8.3.2016 KELLO 17.00



MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 8.3.2016. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
10.3.2015 ja osinko maksetaan 17.3.2015. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki
Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen sekä uutena jäsenenä Anni
Vepsäläinen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab, jolle maksetaan palkkio laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään
415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan Nasdaq
Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan
markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen
palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten
tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien
intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää
likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään yhteensä
enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai
maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


Helsinki, 8.3.2016


Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194


Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Attachments:

2016_0308 Porssitiedote_YK.pdf