Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Talvivaaran nimitystoimikunnan kokoonpano ja sen yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten aikataulu

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

15.3.2016




  Talvivaaran nimitystoimikunnan kokoonpano ja sen yhtiökokoukselle tehtävien
                              ehdotusten aikataulu



Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien
nimitystoimikunta    perustettiin    vuoden    2013 varsinaisen   yhtiökokouksen
päätöksellä.    Nimitystoimikunta    valmistelee   yhtiökokoukselle   ehdotukset
hallituksen jäsenten valitsemiseen ja hallituksen jäsenten palkkioihin liittyen.
Nimitystoimikunnan  tänään  pidetyn  vuotuisen  järjestäytymiskokouksen  jälkeen
nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

  * Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy, Solidium Oy:n nimittämänä
  * Kari Niskanen, Yhtiön osakkeenomistaja
  * Olli Salo, Yhtiön osakkeenomistaja Seppo Ahon nimittämänä
  * Pekka Perä, toimitusjohtaja, Talvivaara, Yhtiön osakkeenomistajana
  * Tapani Järvinen, Talvivaaran hallituksen puheenjohtaja
  * Solveig Törnroos-Huhtamäki, Talvivaaran hallituksen jäsen ja
    tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Nimitystoimikunnan   järjestäytymiskokous   valitsi  Kari  Järvisen  toimikunnan
puheenjohtajaksi.

Toimikunnan  työjärjestyksen  mukaan  toimikunnan  tulee toimittaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle  annettava ehdotuksensa  Yhtiön hallitukselle  viimeistään 15.
maaliskuuta  ennen  varsinaista  yhtiökokousta  ottaen kuitenkin huomioon yhtiön
ilmoittamat  yhtiökokous-  ja  tiedottamisaikataulut.  Toimikunta  katsoo,  että
perustellun  esityksen tekeminen varsinaiselle yhtiökokoukselle edellyttää, että
sillä  on  käytössään  ennen  esityksensä  antamista mahdollisimman ajantasaiset
tiedot  Yhtiön  jatkosuunnitelmista  ja  erityisesti  Talvivaaran  ja Terrafamen
välisten  sopimusneuvottelujen  tilanteesta  koskien kaivostoimintaan liittyvien
Talvivaaran  omaisuuserien myymistä  Terrafamelle. Toimikunnan  tarkoituksena on
antaa   ehdotuksensa  siinä  vaiheessa,  kun  lisäselvyyttä  edellä  mainituista
seikoista on saatavilla.



Lisätietoja

Kari Järvinen, Toimikunnan puheenjohtaja, Solidium Oy, Puh. 010 830 8905

[HUG#1994380]

Attachments:

Talvivaaran nimitystoimikunnan kokoonpano.pdf