Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2011.04.28 d., nutarimų projektai

AB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo 2011

04 28 balsavimui pateikiami nutarimų projektai:



1) Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2010 m. metinės

finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio

pranešimo.

Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.



2) Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės.

Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai.



3) 2010 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Nutarimas : patvirtinti 2010 m. finansinę atskaitomybę.



4) 2010 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.



Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:



PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS



Straipsniai                                Suma, tūkst. litų         Suma,
tūkst.eurų 



Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas

(nuostoliai) - praėjusių finansinių

metų pabaigoje                                 38 705                  11 210



Grynasis finansinių metų rezultatas

 - pelnas (nuostoliai)                         4 074                           
 1 180 



Paskirstytinas rezultatas - pelnas

 (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje       42 779                 12 390



Akcininkų įnašai nuostoliams padengti             -                       -



Pervedimai iš rezervų                           1 085                      314



Paskirstytinas pelnas                          43 864                   12 704



Pelno paskirstymas:



- į įstatymo numatytus rezervus                  -                        -



- į kitus rezervus (savų akcijų įsigijimui)      1 000                   290



- dividendai                                     -                        -



- kiti                                            -                      -



Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas

(nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje       42 864                          
12 414 



5) Auditoriaus 2011 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

  Balsavimui pateikiamas nutarimų projektas:

 Iš pasiūlytų balsavimui keturių audito įmonių - UAB “ ERNST & YOUNG BALTIC ”,
UAB “PRICEWATERHOUSECOOPERS”, UAB “Deloitte Lietuva” ir UAB “KPMG Baltics”,
balsų dauguma išrinkta audito įmonė " ............". 

Patvirtinti metinį audito paslaugų atlyginimo dydį priklausomai nuo audito
paslaugų teikimo sutarties galiojimo termino. Pasirašant audito paslaugų
sutartį vieneriems metams, atlyginimas nustatomas ne daugiau kaip 40.000Lt
plius PVM, dvejiems metams - ne daugiau kaip 39.000 Lt plius PVM, trejiems
metams - ne daugiau kaip 37.000Lt plius PVM. 



6) Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 

d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,20 EUR
(4,14 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos
akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt). 

e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 

Nutarimas : patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.



Ramūnas Marozas

Direktorius





Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją

Ramūnas Marozas, tel. +370 687 56600

Attachments:

Atsakingų asmenų patvirtinimas_2010 m.pdf

Finansine atskaitomybe _metinis KLB LT final.pdf