Stromsdal - Yhtiökokouksen päätökset

STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

STROMSDAL OYJ                                                                   
PÖRSSITIEDOTE                                                                   
29.3.2007 kello 18.30                                                           
                                                                                
                                                                                

STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Stromsdal Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti tilikauden           
1.1.-31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.                                                             

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tuloksen       
ollessa tappiollinen yhtiö ei jaa osinkoa.                                      

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä vuoden 2008 varsinaisen          
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi: asianajaja Juhani  
Mauri Erma, diplomi-insinööri Pauli Olavi Hämäläinen, kaupunginjohtaja Kari     
Petri Juhani Kangasperko, diplomi-insinööri Ossi Kokkonen, ekonomi Pirjo Sirpa  
Helena Repo ja toimitusjohtaja Markku Tapani Toivanen.                          

Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Juhani Erma. Hallitus valitsi seuraavat jäsenet tarkastusvaliokuntaan:
Juhani Erma (puheenjohtaja), Pirjo Repo ja Markku Toivanen. Hallitus valitsi    
seuraavat jäsenet nimitysvaliokuntaan: Petri Kangasperko (puheenjohtaja), Pauli 
Hämäläinen ja Ossi Kokkonen.                                                    

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,            
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Eija Niemi-Nikkola, seuraavan varsinaisen   
yhtiökokouksen loppuun saakka.                                                  

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:          
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudelta ja     
kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen      
asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen puheenjohtaja on           
osallistunut. Hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 800 euroa kuukaudelta   
sekä kokouspalkkiona 500 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen 
asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jäsen on osallistunut.     
                                                                                

Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien  
osakkeiden luovuttamista                                                        

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden          
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta         
hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat   
osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille  
heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen   
syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta  
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava        
taloudellinen syy.                                                              

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä          
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan  
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,    
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä    
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                                   

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa    
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.621.317 kappaletta.          

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään  
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan     
yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 
15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.                             

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.     

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus 
kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2006 tekemän osakeantivaltuutuksen.                   


Yhtiöjärjestyksen muutos                                                        

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä vastaamaan 1.9.2006          
voimaantullutta uutta osakeyhtiölakia. Yhtiökokous päätti poistaa               
yhtiöjärjestyksestä vähimmäis- ja enimmäispääomaa (3§) ja osakkeiden lukumäärää 
(4§) koskevat määräykset sekä täsmentää yhtiön edustamista, kokouskutsuaikaa    
sekä arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräyksiä. Muutokset eivät vaadi mitään   
toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Muutettu yhtiöjärjestys on liitteenä.        


Toimitusjohtajan katsaus                                                        

Varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä toimitusjohtaja Mikael Åbacka antoi       
katsauksen koskien yhtiön nykyistä taloudellista tilannetta sekä                
tulevaisuudensuunnitelmia. Toimitusjohtajan katsaus on nähtävillä yhtiön        
internet-sivuilla osoitteessa www.stromsdal.fi.                                 


STROMSDAL OYJ                                                                   
Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
Mikael Åbacka                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 
puh. +358 (0)17 688 641                                                         



Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      





LIITE                                                                           
Stromsdal Oyj:n yhtiöjärjestys  
                                                

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                                              

Yhtiön toiminimi on suomeksi Stromsdal Oyj, ruotsiksi Stromsdal Abp ja          
englanniksi Stromsdal Corporation ja kotipaikka Juankoski.                      

2 § Yhtiön toimiala                                                             

Yhtiön toimialana on kartongin ja hiokkeen valmistus, jalostus ja myynti ja     
siihen liittyvä liiketoiminta.                                                  

3 § Hallitus                                                                    

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii       
hallitus, johon kuuluu 3-10 jäsentä.                                            

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen            
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                                 

4 § Toimitusjohtaja                                                             
                                                                                
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja ei 
voi olla hallituksen puheenjohtaja.                                             

5 § Yhtiön edustaminen                                                          

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja toimitusjohtaja yksin tai
hallituksen erikseen nimeämät henkilöt kaksi yhdessä.                           

6 § Prokurat                                                                    

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.                                       

Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen tai 
toimitusjohtajan kanssa.                                                        

7 § Tilintarkastajat                                                            
                                                                                
Yhtiössä on yksi yhtiökokouksen valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä         
tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös     
KHT-yhteisö, jolloin varamiestä ei tarvita.                                     

Tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä         
toistaiseksi.                                                                   

8 § Kokouskutsu                                                                 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kaikille yhtiön osakkaille ilmoituksella,     
jonka hallitus julkaisee valtakunnallisessa suomenkielisessä päivälehdessä      
aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun
2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää. Saadakseen osallistua              
yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään      
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää   
ennen kokousta.                                                                 

9 § Varsinainen yhtiökokous                                                     

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä  
kesäkuun loppuun mennessä.                                                      

Kokouksessa on:                                                                 

esitettävä:                                                                     
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,                    
2. tilintarkastuskertomus,                                                      
3. asianomaisten antama selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin         
muistutuksiin,                                                                  

päätettävä:                                                                     
4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,                    
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,                                      
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                
7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,    
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä,                                           

valittava:                                                                      
9. hallituksen jäsenet,                                                         
10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.                        

10 § Tilikausi                                                                  

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.                                             

11 § Arvo-osuusjärjestelmä                                                      

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.