Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179,
Šiauliai, valdybos sprendimu šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 26 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia -
10.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (3 aukštas), Šiauliai. Akcininkų registracijos
pradžia - 9.00 val. 

Valdybos patvirtinta pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 
1. Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas.
2. Bendrovės 2009 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Bendrovės 2009 metų rezultato paskirstymas.
4. Audito komiteto tvirtinimas.
5. AB „Gubernija“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
6. Audito įmonės rinkimas 2010 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo   sąlygų nustatymas. 

Šaukiamo pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena
- 2010 m. balandžio 19 d. Dalyvauti šaukiamame pakartotiniame eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. balandžio
19 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Gubernija“ akcijų. 

Asmuo, dalyvaujantis pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo,
kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Įgaliotas asmuo pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip
pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti pakartotiniame eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio
priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu
pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą
elektroniniu paštu info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 21
darbo dienos pabaigos(16 val. 00 min.). 

Informuojame, kad pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo
biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris
nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti
pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus
bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu
info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2
aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 21 darbo dienos pabaigos (16
val.00 min). 
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30
str.3 ir 4 
dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip,
kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki pakartotinio eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu
paštu info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m.
balandžio 26 d. pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu
info@gubernija.lt arba pristatomi į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2
aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 21 d. 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 

AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

Attachments:

sprendimu projektai.pdf