|
|||
2008-07-02 14:44:07 CEST 2008-07-02 14:45:07 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai2008 m. liepos 2 d. įvykusiame visuotiniame AB „Sanitas“ akcininkų susirinkime nuspręsta: 1. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijų opciono plano pakeitimo. 1.1. vadovaujantis bendrovės akcijų opciono plano 5 ir 6 dalimis, išplatinti papildomą 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) bendrovės akcijų emisiją, nustatant vienos akcijos emisijos kainą 16,00 (šešiolika) litų ir sudaryti sąlygas Darbuotojams įsigyti šias akcijas; 1.2. pavesti valdybai patvirtinti sąrašą Darbuotojų, turinčių teisę įsigyti naujos emisijos akcijų; 1.3. sustabdyti bendrovės akcijų opciono planą, o priėmus ir pilnai įgyvendinus žemiau siūlomus šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, laikyti akcijų opciono planą negaliojančiu; 1.4. jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo liks neįgyvendintas, pavesti valdybai savo įgaliojimų ribose pakeisti ir vykdyti opciono planą. 2. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatinio kapitalo padidinimo. 2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, padidinti akcinės bendrovės ,,Sanitas” įstatinį kapitalą iki 31 855 920 (trisdešimt vieno milijono aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt) litų, papildomai išleidžiant 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. 2.2. Įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais. Vienos akcijos emisijos kaina - 16,00 (šešiolika) litų, bendra akcijų emisijos suma - 12 000 000 (dvylika milijonų) litų; 2.3. Įgalioti bendrovės valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais padidinti įstatinį kapitalą, nustatyti akcijų platinimo terminus, akcijų pasirašymo sutarčių sąlygas, jų pasirašymo bei akcijų apmokėjimo tvarką; 2.4. Jeigu per bendrovės valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo sprendimu bendrovės valdybai pavedama įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre. 3. Dėl pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo. 3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 28 straipsnio 2 dalimi ir 57 straipsnio 5 dalimi atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) akcinės bendrovės ,,Sanitas“ paprastųjų vardinių akcijų; 3.2. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - suteikti Darbuotojams galimybę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas, siekiant papildomai juos paskatinti bei motyvuoti; 3.3. Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 750 000 (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcinės bendrovės ,,Sanitas“ akcijų suteikti UAB „Finasta“ rizikos valdymas, kodas 300045450, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23, 750 000 už bendrą 12 000 000,00 (dvylika milijonų) litų emisijos kainą; 3.4. Akcijų pasirašymo sutartyje tarp bendrovės ir UAB „Finasta“ rizikos valdymas nustatyti sąlygą, kad visos akcijos turi būti parduotos Darbuotojams pagal valdybos sudarytą sąrašą, valdybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 4. Dėl akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimo. 4.1. Atsižvelgiant į visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus, patvirtinti akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir bendrovės įstatų naują redakciją, parengtą atsižvelgiant į šiuos pakeitimus; 4.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti akcinės bendrovės „Sanitas“ įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus, ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre. Juristė Alina Nausėdaitė (8-37) 20 06 62 |
|||
|