Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2009 m. kovo 27 d. įvykusio eilinio visuotinio AB Ūkio bankas akcininkų susirinkimo nutarimai

2009 m. kovo 27 d. 11 val. Kaune, Daukanto g.28 VDU Didžiojoje salėje
įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Ūkio banko (registruotas Maironio gt.25,
LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136) akcininkų susirinkime nutarta: 
1. Išklausytas Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą  2008 metais.  (žr. 1
priedą). 
2. Atsižvelgti į Ūkio banko auditoriaus UAB Deloitte Lietuva išvadą tvirtinant
AB Ūkio banko 2008 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 
3. Patvirtinti Ūkio banko 2008 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1priedą).
4. Patvirtinti 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą.
4.1.	Patvirtinti  Ūkio banko 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 33 825 tūkst. Lt; 
4.1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) 57 383 tūkst.
Lt; 
4.1.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) 0 tūkst. Lt; 
4.1.4. pervedimai iš apriboto skirstomojo pelno rezervo 0 tūkst. Lt;
4.1.5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 91 208  tūkst. Lt.;
4.1.6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 4 561 tūkst. Lt; 
4.1.7. pelno dalis, paskirta į atsargos kapitalo rezervą 86 647 tūkst. Lt;
4.1.8. pelno dalis, paskirta į bendrosios paskirties rezervus aktyvų
nuostoliams dengti 0 tūkst. Lt; 
4.1.9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 tūkst. Lt
4.1.10. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 tūkst. Lt. 
4.2. Tantjemų valdybos ir stebėtojų tarybos nariams nemokėti.
5. Išrinkti Ūkio banko audito įmonę UAB Deloitte Lietuva ir nustatyti
apmokėjimo sąlygas: 
5.1. finansinių ataskaitų auditas už 2009 metus -  410 000 Lt.  ir  PVM;
5.2. su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 32 800 Lt. ir PVM.
6. Atšaukti 2008 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimą ir priimti naują sprendimą dėl Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimo
naujas akcijas apmokant bendrovės lėšomis. 
6.1. Atšaukti 2008 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės „Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų
įnašais, siekiant sustiprinti kapitalo bazę“ klausimu visus priimtus
sprendimus. 
6.2. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą iki 245 824 000 litų iš
bendrovės lėšų panaudojant 49 116 000 litų bendrosios paskirties rezervą aktyvų
nuostoliams dengti; 
6.3. Išleisti 49 116 000  litų AB Ūkio banko paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito
nominalios vertės akcijų emisiją; 
6.4. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1 (vienas) litas už
vieną akciją; 
6.5. Naujos emisijos akcijas nemokamai išduoti AB Ūkio banko akcininkams
proporcingai jiems šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos
pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei; 
6.6. Pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: “Banko įstatinis
kapitalas 245 824 000 (du šimtai keturiasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai
dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 245 824 000 (du šimtus
keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius)
paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.” ir
inkorporuoti ją į esamą Ūkio banko įstatų redakciją; 
6.7. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją;
6.8. Pavesti Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 49 116
000 (keturiasdešimt devynių milijonų vieno šimto šešiolikos tūkstančių)
paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir
atitinkamus Ūkio banko įstatų pakeitimus. 
7. Patvirtinti Ūkio banko įstatų naują redakciją. (žr. 2 priedą). Įgalioti
Administracijos vadovą pasirašyti Ūkio banko įstatų naują redakciją. 
8. Išrinkti Editą Karpavičienę banko stebėtojų tarybos nare.
9. Kadangi 8 klausimo nutarimu buvo išrinkta pavienė tarybos narė Edita
Karpavičienė, 9 klausimas nesvarstomas. 
10. Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. Pavesti Ūkio banko
valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kiekvienu
konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių
užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir garantavimo. 

Odeta Bankauskienė, 
Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja
tel. (8-37) 301 352

Attachments:

1 priedas_ub ifrs 2008 _lt.pdf

2 priedas.pdf