Restamax Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 26.4.2017 klo 17.00

RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.4.2017 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan 10.5.2017. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi
(6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä asianajaja
Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti Restamax Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on
28.4.2017 ja osingonmaksupäivä 10.5.2017.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous
valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen jäseniksi
uudelleen kaikki nykyiset jäsenet Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion,
Jarmo Viitalan, Mika Niemen ja Timo Everin. Yhtiökokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja
matkakustannusten korvauksista seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti:
vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, varapuheenjohtajalle
20 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei
makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte
& Touche Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa
erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden
enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä,
minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n
osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla
hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän
mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 1 500 000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai
yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa
saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja
yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n
pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-
2017 viimeistään 10.5.2017.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja
henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä
suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin
120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla
Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse,
Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax
Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4
miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin
1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile
Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi


[]