Apetit Oyj - Yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj, pörssitiedote, 17.2.2016 klo 09.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
torstaina 31. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa
Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. 

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  3. Kokouksen sihteerin valinta
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
  7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
  8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittäminen
  9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen
     toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
 11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella
     maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
     osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
     pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
     osinko maksetaan 12.4.2016.
 13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille
     sekä toimitusjohtajalle
 14. Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:n poistamisesta
 15. Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5 ja 8 §:n
     muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille
     asetettu 68 vuoden yläikäraja poistetaan
 16. Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta
     siten, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 14 – 18
 17. Apetit Oyj:n hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta
     siten, että henkilökunnan edustajia koskevat kappaleet poistetaan
 18. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
 19. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
 20. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
 21. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista
     tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille
     maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 22. Tilintarkastajien valitseminen
Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus
     ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä
     tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
     tilintarkastajana KHT Jari Viljanen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2017
     varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
 23. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.apetitgroup.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 11.3.2016 alkaen. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla
myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 14.4.2016 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2016 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään torstaina 24.3.2016 klo 16.00 mennessä joko
internet-sivuillamme www.apetitgroup.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella:
Apetit Oyj, Tuija Österberg, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon  010 402
4023, puhelimitse numeroon 010 402 2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla
osoitteeseen tuija.osterberg@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeen-omistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 24.3.2016 klo 16.00. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.3.2016 klo
10.00 mennessä. 

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä
käännöksenä Apetit Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään
henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta
www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa
viikolla 12. 

Säkylässä, helmikuun 16. päivänä 2016.



APETIT OYJ



Hallitus


Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi