Tiimari Oyj Abp - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KORJAUSTIEDOTE: Tiimari Oyj Abp: KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tiimari Oyj Abp                     Pörssitiedote 10.6.2011 klo 12.58


KORJAUSTIEDOTE: Tiimari Oyj Abp: KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN
YHTIÖKOKOUKSEEN 


Tiimari Oyj Abp:n 10.6.2011 klo 10.31 julkaistussa pörssitiedotteessa
ilmoitettiin seuraavasti: 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.6.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
...
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
21.6.2011. 

Molemmissa yllä olevissa lauseissa annettu päivämäärä 21.6.2011 on
virheellinen. Oikea päivämäärä on 20.6.2011. Alla on korjattu pörssitiedote
kokonaisuudessaan. 


KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 1.7.2011 klo 09.00 alkaen Hilton Strand Hakaniemi
-hotellissa osoitteessa John Stenbergin Ranta 4, 00530 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 08.00. 


A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Toimitusjohtajan katsaus ja rahoitusjärjestelysuunnitelman esittäminen


7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
428.969.771 uuden osakkeen antamisesta kahdella osakeannilla. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 2.600 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi
yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseensekä yhtiön liiketoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseen ja sen ehdotetaan kattavan seuraavat yhtiön
rahoitusjärjestelysuunnitelmaan liittyvät osakeannit (”Osakeannit”): 

  1. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva osakeanti, jossa
     tarjottaisiin merkittäväksi enintään 164.747.550 uutta osaketta
     merkintähintaan 0,09 euroa / osake, ja
  2. suunnattu osakeanti, jossa yhtiön 19.10.2009 ja 30.12.2010 liikkeeseen
     laskemien vaihdettavien pääomalainojen pääomamäärältään yhteensä 7,98
     miljoonaa euroa, yhtiön 9.10.2014 erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0
     miljoonan euron suuruisen debentuurilainan sekä eräiden Yhtiön
     rahoituslaitosluottojen pääomamäärältään yhteensä enintään 4,8 miljoonan
     euroa haltijoiden merkittäväksi tarjottaisiin enintään 264.222.221 uutta
     osaketta merkintähintaan 0,09 euroa/osake ehdolla, että lainanantajat
     maksavat merkintänsä kuittaamalla ko. lainasaamisiaan yhtiöltä.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakeantien ehdoista. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2011 saakka. 

Valtuutusehdotus perustuu yhtiön 9.6.2011 pörssitiedotteella julkaisemaan
rahoitusjärjestelysuunnitelmaan. Pörssitiedote on saatavana myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.tiimari.com. 


8. Hallituksen jäsenten valinnasta päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön
hallitukseen valittaisiin sen nykyisten jäsenten Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen
ja Alexander Rosenlew lisäksi Benedict Wrede ja Mia Åberg. Nykyisistä jäsenistä
Sven-Olof Kulldorff ja Sissi Silván eivät jatkaisi hallituksessa. Hallitukseen
uusina jäseninä ehdotettujen henkilötiedot esitetään tarkemmin yhtiön
internet-kotisivuilla osoitteessa www.tiimari.com (Ylimääräinen yhtiökokous
1.7.2011). Päätös hallituksen kokoonpanomuutoksesta ja uusien jäsenten
valinnasta olisivat ehdollisia sille, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous
1.7.2011 myöntää hallitukselle tämän kokouskutsun kohdan 7 mukaisen
valtuutuksen Osakeantien toteutumiselle ja että Osakeannit toteutetaan
31.10.2011 mennessä. Hallituksen kokoonpanomuutos tulisi voimaan ja uusien
jäsenten toimikausi alkaisi samana päivänä, jolloin Osakeanneissa liikkeeseen
lasketut osakkeet merkitään kaupparekisteriin. 


9. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat


Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset,
Tiimari Oyj Abp:n vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä osavuosikatsaus ajanjaksolta 1.1. - 31.3.2011,
hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, yhtiön pörssitiedote koskien
rahoitusjärjestelysuunnitelmaa sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien
saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.tiimari.com viimeistään 21
päivää ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. 


C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.6.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.6.2011 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp / Yhtiökokous 1.7.2011,
Tasetie 8, 01510 Vantaa, sähköpostilla osoitteeseen
tiimari.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi tai puhelimitse arkisin ma-pe klo
08.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 0800-92205/ yhtiökokousilmoittautumiset. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
20.6.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 28.6.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tiimari Oyj Abp / Yhtiökokous 1.7.2011,
Tasetie 8, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 


4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Tiimari Oyj Abp:lla on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 16.474.755
osaketta ja ääntä. 


Helsingissä 10.kesäkuuta 2011

TIIMARI OYJ ABP
Hallitus