Raisio - Yhtiökokouksen päätökset

Raision varsinainen yhtiökokous 29.3.2012

Raisio Oyj     Pörssitiedote 29.3.2012

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2012

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011
ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,11 euroa osakkeelta.
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen
edustamana 2765 osakasta, jotka omistivat 39,0 miljoonaa osaketta eli 23,6
prosenttia koko osakekannasta. 

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,11 euron osingon
maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 12.4.2012
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2012 on merkitty
omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat
yhtiön hallussa. 

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Simo Palokangas, Matti
Perkonoja, Michael Ramm-Schmidt ja Pirkko Rantanen-Kervinen; kaikki
päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Palokankaan ja
varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin. 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa
kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20
prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja
noin 80 prosenttia rahana. Palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä
toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2.
erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi heille suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa
ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi
päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2015 varsinaisessa
yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Cay Blomberg, Holger
Falck, Mikael Holmberg, Markku Kiljala, Jarmo Mäntyharju, Heikki Pohjala, Rita
Wegelius ja Tapio Ylitalo. Heistä Holmberg ja Kiljala ovat uusia jäseniä
hallintoneuvostossa. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja
hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 300
euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset
ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 300 euron palkkio myös
jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Johan Kronberg, KHT ja Kalle
Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Vesa Halme, KHT. Tilintarkastajien toimikausi
alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 vaihto- ja 1
250 000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on
voimassa 29.9.2013 asti. 

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1)
luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat
osakkeet, yhteensä enintään 15 386 123 osaketta, joista enintään 2 451 295 voi
olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 20 000
000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään
29.3.2017 asti. 

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 14.2.2012 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2011 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja
osakeantivaltuutus lakkaavat 29.3.2012. 

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060



Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521





Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.raisio.com