|
|||
2010-08-24 06:59:00 CEST 2010-08-24 06:59:02 CEST REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Agrowill Group“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2010 m. rugpjūčio 23 d įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus darbotvarkės klausimais: 1. Bendrovės įstatų pakeitimai. Pakeisti Bendrovės įstatus, t.y. 7.2. punktą ir jį išdėstyti taip: „7.2. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai. Stebėtojų taryba renkama 2 (dviem) metams.“ Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir teikti Juridinių asmenų registrui (su pergaliojimo teise). 2. Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimas. Atšaukti ankstesnės sudėties Bendrovės stebėtojų tarybą. 3. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti Ramūną Audzevičių, Česlav Okinčic, Aurimą Sanikovą, Džiugintą Karvelienę, Gediminą Žiemelį. 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas. Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 27.687.747 litų iki 65.260.397 litų, išleidžiant 37.572.650 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, o jų nominalių verčių suma yra 37.572.650 litų. Išleidžiamų 37.572.650 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos kaina yra 37.572.650 litų, t.y., vienos akcijos emisijos kaina yra 1 Lt . Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką ir pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. Pakeisti Bendrovės įstatų 3,1, ir 3.2. punktus, juos išdėstant taip : „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 65.260.397 (šešiasdešimt penki milijonai du šimtai šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt septyni) litai.""3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 65.260.397 (šešiasdešimt penkis milijonus du šimtus šešiasdešimt tūkstančių tris šimtus devyniasdešimt septynis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas."; ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją. 5. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13 p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamas 37.572.650 AB „Agrowill Group“ paprastųjų vardinių akcijų. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: suteikti galimybę investuoti į Bendrovės veiklą investuotojams - UAB „Hermis Capital“, Volemer Holdings Limited, Vretola Holdings Limited, ir taip sustiprinti Bendrovės kapitalo bazę bei sudaryti prielaidas Bendrovės įsiskolinimų mažinimui. 6. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. 6.1. Suteikti išimtinę teisę UAB „Hermis Capital“, (juridinio asmens kodas 125699527, buveinė Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 7.494.685 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą - 1 Lt už vieną akciją. 6.2. Suteikti išimtinę teisę Volemer Holdings Limited (registracijos kodas HE 268133, buveinė Avlonos 1, Nicosia, Kipro Respublika), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 13.687.500 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijų už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą 1 Lt už vieną akciją. 6.3. Suteikti išimtinę teisę Vretola Holdings Limited (registracijos kodas HE270472, registruota Nicosia, Kipro Respublika, faktinė buveinė Baarerstrasse 75, Zug, Šveicarija), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 16.390.465 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą 1 Lt už vieną akciją.“ 7. Įgaliojimų suteikimas. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. Vladas Bagavičius valdybos narys +370 5 233 5340 |
|||
|