Etteplan Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Etteplan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18.11.2013, KLO 14.45


ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18. marraskuuta 2013 yhtiön
toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja
Robert Ingman ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mika Oksanen. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että Yhtiön uusi kotipaikka on Vantaa ja
pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisäksi tilintarkastajan valintaa koskevaa 7
§:ää muutettiin siten, että aikaisemman yhden tilintarkastajan sijasta Yhtiölle
voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan
kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenen tehtävään uudelleen Tapio Hakakarin,
Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin, Pertti Nupposen ja Teuvo Rintamäen sekä
uutena Leena Saarisen. 

Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittiin Olli Wesamaa nykyisen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika
Kaarisalo) rinnalle. 

Hollolassa, 18.11.2013

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja
maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat
asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko
elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on
nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. 

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134,5 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on yli 
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.