Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.4.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ 	PÖRSSITIEDOTE	24.4.2009, KLO 16.00                           

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.4.2009               

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 24.4.2009 pitämässään kokouksessa 
vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008 sekä   
myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.                   

Osinko                                                                          
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan   
tilikaudelta 2008 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2009              
osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 29.4.2009 on merkitty       
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon.                         

Hallituksen jäsenet                                                             
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa    
jatkavat Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen, Ari  
Pikkarainen ja Heikki Vienola.                                                  

Palkkiot                                                                        
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole                 
työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan palkkiona edelleen 1.000 euroa 
kuukaudessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun   
mukaan.                                                                         

Valtuutukset                                                                    
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien
osakkeiden hankkimisvaltuutusta.                                                

Hallituksen järjestäytyminen                                                    
Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valitsi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen         
pitämässään järjestäytymiskokouksessa yksimielisesti hallituksen                
puheenjohtajaksi Ari Lahden.                                                    

Hallituksen riippumattomuusarviointi                                            
Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin perusteella neljä jäsentä ovat
riippumattomia yhtiöistä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nämä jäsenet 
ovat Ari Lahti, Ere Kariola, Pentti Rantanen ja Sakari Ropponen. Kaksi jäsentä, 
Wulffin konsernijohtaja Heikki Vienola ja varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen,  
puolestaan työskentelevät yhtiössä.                                             


WULFF-YHTIÖT OYJ                                                                

Heikki Vienola                                                                  
konsernijohtaja                                                                 


www.wulff.fi                                                                    

Lisätietoja:       

Konsernijohtaja Heikki Vienola                                                  
puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110                                              
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi                                                 

IR-vastaava Sirpa Väisänen                                                      
puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243                                            
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi                                                 


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.wulff.fi

Attachments:

wulff-yhtiot_varsinaisen_yhtiokokouksen_paatokset_24-04-09.pdf