Gubernija - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „Gubernija“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Šiauliai, Lietuva, 2015-12-01 13:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179,
Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2015 m. gruodžio 22 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
9.30 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.00
val. iki 9.20 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. gruodžio
15 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik
tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.) 

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 16 129 614 (šešiolika milijonų
vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiolika) paprastųjų
vardinių akcijų. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems
akcininkams. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito bendrovės rinkimas bendrovės 2015 metų finansinės atskaitomybės
rinkinio auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Sprendimo projektas:

Išrinkti AB “Gubernija” 2015 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui
atlikti UAB „Grant Thornton Rimess“, į/k 300056169. 

Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę pasirašryti audito paslaugų sutartį,
audito paslaugų apmokėjimui skirti 6800 Eur, neįskaitant PVM. 

Sprendimo projektas susirinkimo darbotvarkės klausimu, dokumentai, kurie bus
pateikiami neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informacija
susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos
bus paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente
„Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti nuo
gruodžio 2 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16 val., bendrovės buveinėje
(Dvaro g. 179, Šiauliai). 

AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

Attachments:

AB GUBERNIJA akcininku teises.pdf

Balsavimo biuletenis 2015 12 22.pdf