DNA Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

DNA Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2017 KLO 12.00

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2017.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta,
yhteensä 72 766 925 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2017.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä
jatkavat Pertti Korhonen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus
Schults ja Kirsi Sormunen. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Heikki
Mäkijärvi.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144 000 euroa ja jäsenille 48 000
euroa. Lisäksi vahvistettiin 1 050 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksista.
Hallituksen pysyvien valiokuntien kokouspalkkioksi vahvistettiin valiokuntien
puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa
kokoukselta.

Tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 2 500 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 hallitukselle antaman aikaisemman
valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 12 000 000 kappaletta.
Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä
osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää, yritysjärjestelyiden toteuttamiseen,
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin, hallituksen
jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 ja ylimääräisen
yhtiökokouksen 25.10.2016 hallitukselle antamat valtuutukset päättää
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

Lisätietoja:

DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Sijoittajasuhteet, Marja Mäkinen, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi



DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon,
viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on
Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että
antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja
paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä
päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä.
DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa
euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon
liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin
matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi,
@DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.


[]