|
|||
2024-04-05 15:45:00 CEST 2024-04-05 15:45:28 CEST REGULATED INFORMATION Telia Lietuva, AB - Visuotinis akcininkų susirinkimasVisuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2024 m. balandžio 26 d. sprendimų projektaiTelia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2024 m. balandžio 26 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. Išklausyta. 2. 2023 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas. Sprendimo projektas: 3. 2023 m. Bendrovės pelno paskirstymas. Sprendimo projektas: Iš Bendrovės paskirstytino pelno 170 974 tūkst. eurų skirti 52 435 tūkst. eurų 2023 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 118 539 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. 2023 m. tantjemoms skirti 37 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 18,5 tūkst. eurų. 4. 2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas. Sprendimo projektas: 5. Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas. Sprendimo projektas: 6. Dėl Bendrovės auditoriaus. Sprendimo projektas: 7. Bendrovės valdybos narių rinkimai. Sprendimo projektas: „Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2024 m. balandžio 26 d., į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai kadencijai išrinkti p. Per Stefan Backman. Stefan Backman yra „Telia Company AB“ vykdantysis viceprezidentas, Grupės vyriausiasis teisininkas ir korporatyvinių reikalų vadovas. Išsilavinimas – Upsalos universiteto (Švedija) teisės magistras. Išrinktas į „Telia Lietuva“ valdybą Stefan Backman būtų laikomas valdybos nariu–direktoriumi konsultantu (t. y. neetatiniu valdybos nariu). Stefan Backman „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi. 8. Dėl sprendimų vykdymo. Sprendimo projektas: Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.
Priedai
2023_pelno_paskirstymo_projektas.pdf Telia Lietuva_metinis pranesimas_tvarumo ataskaita_finansines ataskaitos_2023_su parasais.pdf 2024 04 26_Telia_Lietuva_balsavimo_biuletenis_Voting_ballot.pdf Telia_Lietuva_2023_Atlygio_ataskaita.pdf Telia Lietuva vadovo ir valdybos nariu atlygio politika_2024.pdf |
|||
|