2015-03-24 12:59:29 CET

2015-03-24 13:00:32 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Olvi Oyj - Pörssitiedote

KUTSU OLVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 


Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 16.4.2015 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa
Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. 

Iisalmi, 2015-03-24 12:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- OLVI OYJ                     
      Pörssitiedote 24.3.2015 

KUTSU OLVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 16.4.2015 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa
Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
   Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan
0,65 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty
osingon maksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  Osingonmaksun täsmäytyspäivänä
yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus
ehdottaa, että osingonmaksupäivä on 30.4.2015. Yhtiön taloudellisessa asemassa
ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen
mukaan yhtiön maksukykyä. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 5 000 euroa kuukaudessa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen
jäsenien palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi
kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja muille hallituksen jäsenille 650
euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön
mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Jaakko Autere, Heikki Hortling ja Esa
Lager sekä uusina jäseninä Nora Hortling, Elisa Markula ja Heikki Sirviö.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallituksen jäsenenä vuodesta 2004 toiminut Heikki Sinnemaa ja hallituksen
jäsenenä vuodesta 2010 toiminut Tarja Pääkkönen ovat ilmoittaneet, etteivät ole
enää käytettävissä hallituksen jäseniksi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti,
KHT. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat
omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin: 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin
A-osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia
kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat
osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000
uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan
yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus"). 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
esimerkiksi yrityskaup¬pojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteutta¬minen.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja
yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon maksamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään lisäosingon
jakamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset
useat erilliset jakopäätökset yhteenlaskettuna, yhteensä enintään 0,15 euroa
jokaiselle A- ja K-osakkeelle ja kokonaisuudessaan enintään 3113652,60 euroa.
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava lisäosinko maksetaan sille
osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää
osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä lisäosingon maksupäivän, joka voi olla
aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingon
jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan yhtiökokouksen
alkuun asti. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille. 

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset,
lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja tämä yhtiökokouskutsu sekä
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä
24.3.2015 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoite Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi
sekä yhtiön Internet-sivuilla www.olvi.fi/sijoittajat/yhtiökokous -osiossa. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
2.4.2015. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen kello 16.00. Ilmoittautuminen alkaa
24.3.2015 klo 14.00. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Olvin internetsivujen kautta www.olvi.fi,

b) kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, Seija Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi,

c) telefaksilla numeroon (017) 838 5235 tai

d) puhelimitse ma-pe klo 12.00—15.00 välisenä aikana numeroon (017) 8385203.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Olvi Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri 

arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Olvi
Oyj, Seija Hakala, Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
2. huhtikuuta 2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja 

on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13. huhtikuuta 2015 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 

omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

4. Muut tiedot

Olvi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17 026 552 A-sarjan osaketta,
jotka edustavat yhteensä 17 026 552 ääntä sekä 3 732 256 K-sarjan osaketta,
jotka edustavat yhteensä 76 645 120 ääntä. 



Iisalmessa 24.3.2015

Olvi Oyj
HALLITUS





Lisätietoja:

Olvi Oyj
Lasse Aho
toimitusjohtaja

puh. (017) 838 5200



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi