Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2009 04 29 įvykusio eilinio visuotinio AB „Pramprojektas“ akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 04 29 įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Pramprojektas“ akcininkų
susirinkime nuspręsta: 

1. Išklausytas bendrovės 2008 metų metinis pranešimas(Žr. priedą).

2. Pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2008 m. finansinės
atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2008 m. finansinei
atskaitomybei(Žr. priedą). 

3. Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2008 m. finansinę atskaitomybę(Žr. priedą).

4. Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2008 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 2 471 204 Lt (715 710 EUR); 
4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 257 802 Lt (74
665 EUR); 
4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -0; 
4.4. pervedimai iš rezervų - 4 000 000 Lt (1 158 480 EUR);
4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -  0;
4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 6 729 006 Lt (1 948 855
EUR); 
4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0;
4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0;
4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 200 000 Lt (57 924 EUR);
4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0;
4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0; 
4.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 6 529 006 Lt (1 890 931
EUR). 

5. Išrinkti audito įmonę UAB „Auditorių biuras“ ir mokėti už 2009 m. finansinių
ataskaitų auditą 25 000 Lt ir PVM užmokestį. 




Audronė Vaičiulytė
Vertybinių popierių specialistė
+370 37 404151

Attachments:

pp_pranesimas.pdf