Trainer's House Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, 2016-03-23 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TRAINERS’ HOUSE OYJ,
PÖRSSITIEDOTE, 23.3.2016 klo 15:15 

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2016
Espoossa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta
2015 ei jaeta ja että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto
kirjataan voitto- ja tappiotilille. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön
kertyneiden tappioiden kattamiseksi ylikurssirahastoa alennetaan 494.539,16
eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alennetaan 36.461.365,15
eurolla emoyhtiön taserakenteen selkeyttämiseksi. Alentamisen jälkeen molemmat
rahastot on käytetty kokonaan. Kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen
yhtiölle kertyneet voittovarat ovat -1.512.503,58 euroa lisättynä tilikauden
2015 voitolla 604.019,85 euroa, eli yhteensä -908.483,73 euroa. 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.–31.12.2015. 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä. Jäseniksi valittiin
uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aarne Aktanin. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja
puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13.000.000 osaketta.
Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista yhtiölle itselleen
kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen voi olla enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa
30.6.2019 saakka. 


TRAINERS' HOUSE OYJ
Arto Heimonen
toimitusjohtaja


LISÄTIEDOT
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, puh. 040 412 3456


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi - Sijoittajille

Attachments:

Porssitiedote 23.3.2016 FI.pdf