Konecranes Oyj - Kallelse till årsstämma

KONECRANES ABP - BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 16.2.2011 kl. 09:00

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800
Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas för personer som har anmält sig till stämman
och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.15. Vänligen notera, att antalet
parkeringsplatser i stämmoplatsens omedelbara närhet är begränsat p.g.a.
byggnadsarbeten. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2010 

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel
utbetalas 1,00 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare
som på dividendutbetalningens avstämningsdag 5.4.2011 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden
utbetalas 13.4.2011. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid
utgången av 2012 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år
2010 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode 100 000 euro,
viceordförandes årsarvode 64 000 euro och styrelseledamots årsarvode 40 000
euro. Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för
styrelseledamöternas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas
också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta
egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara
möjligt på grund av en av bolaget eller styrelseledamot beroende orsak betalas
hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordföranden och
styrelseledamöterna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode
för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är ej
berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8). 

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2012 års ordinarie
bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen,
Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen till styrelseledamöter.
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår vidare att till ny
styrelseledamot för samma mandatperiod välja Dynea Oy:s Vice VD, Europachef
Nina Kopola. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet givet 2.2.2011 och
på bolagets Internetsidor www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt
samtycke till valet. 

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode
betalas enligt revisorns skäliga faktura. 

14. Val av revisor

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare.
Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att Ernst & Young Ab
fortsätter som revisor. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Roger Rejström
kommer att fungera som huvudansvarig revisor. 

15. Motivering till föreslagna bemyndiganden i punkterna 16, 17 och 18

Företagsköp har redan under en lång tid haft en nyckelställning i Konecranes
strategi. I det rådande marknadsläget kan det uppkomma intressanta möjligheter
till företagsköp för bolaget. Under dessa förhållanden kan det ligga i bolagets
intresse att erbjuda aktie-för-aktie för målbolag eller att i övrigt verkställa
aktieemissioner ifall lämpliga möjligheter skulle uppkomma. 

Under dessa förhållanden kan det också ligga i bolagets och dess aktieägares
intresse att egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets
kapitalstruktur. Det kan även ligga i bolagets intresse att kunna motta egna
aktier som pant. 

För att ge bolaget medel att agera snabbt ifall lämpliga möjligheter skulle
uppkomma, föreslår styrelsen för bolagsstämman att styrelsen beviljas
bemyndiganden att emittera aktier och särskilda rättigheter som berättigar till
aktier, att förvärva egna aktier och motta egna aktier som pant samt att
överlåta egna aktier i enlighet med det som anges nedan. 

Emedan denna introduktion beskriver det huvudsakliga syftet med de föreslagna
bemyndigandena, är introduktionen inte avsedd att vara uttömmande och de
föreslagna bemyndigandena ska tolkas i enlighet med deras respektive
ordalydelse. 

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande
som pant av bolagets egna aktier 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier
som pant på följande villkor. 

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,6 procent av samtliga
aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av bolaget och dess dottersammanslutningar kan dock vid varje
tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier
kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Egna aktier kan förvärvas i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas
aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att
utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i samband med möjliga
företagsköp, för att betala styrelsearvoden eller för att makuleras, förutsatt
att förvärvet ligger i bolagets och dess aktieägares intresse. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012. 

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor. 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 9 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 14,5 procent av samtliga
aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan dock inte
användas för incentivprogram. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012. 

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
att avyttra bolagets egna aktier på följande villkor. 

Högst 6 000 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,6
procent av samtliga aktier i bolaget. 

Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av bolagets egna aktier.
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan dock inte användas för incentivprogram. 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2012. 

19. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Konecranes Abp:s Internetsidor
www.konecranes.com/agm2011. Konecranes Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast
10.3.2011. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns
till påseende på ovan nämnda Internetsidor från och med 14.4.2011. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 21.3.2011 har antecknats som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen 28.3.2011 kl. 16.00 vid vilken
tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan
göras: 

a) på bolagets Internetsidor: www.konecranes.com/agm2011;
b) per e-post: agm2011@konecranes.com;
c) per telefon på numret: +358 20 427 2017 (Laura Kiiski) (från utlandet) eller
020 427 2017 (Laura Kiiski) (från Finland) från måndag till fredag kl.
8.00-16.00; 
d) per fax på numret: +358 20 427 2105 (från utlandet) eller 020 427 2105 (från
Finland); eller 
e) skriftligt till: Konecranes Abp, Laura Kiiski, PB 661, FI-05801 Hyvinge,
Finland. 

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Konecranes
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 21.3.2011 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 28.3.2011 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också
anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor
www.konecranes.com/agm2011. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Konecranes Abp, Laura Kiiski,
PB 661, FI-05801 Hyvinge, Finland, innan anmälningstidens utgång. 

4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse 16.2.2011 uppgår det totala antalet aktier i
Konecranes Apb till 62 293 927 och det totala antalet röster till 62 293 927.
Bolaget tillsammans med sina dotterbolag innehar 3 042 456 egna aktier, vilka
inte medför rösträtt vid bolagsstämman. 

I Hyvinge 16.2.2011

Konecranes Abp
STYRELSEN



UTDELNING
Medierna
NASDAQ OMX Helsinki
www.konecranes.com