|
|||
![]() |
|||
2008-04-01 07:00:00 CEST 2008-04-01 07:00:01 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Biohit Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENBIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 KLO 08.00 KUTSU BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.4.2008 klo 17.00 alkaen Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: Tero J. Kauppinen, Reijo Luostarinen, Mikko Salaspuro, Mårten Wikström ja Osmo Suovaniemi. Mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiöjärjestyksen muutokset Hallitus ehdottaa, että osakkeiden likvidisyden parantamiseksi yhtiöjärjestykseen lisätään muuntolauseke, joka mahdollistaa A-osakkeiden muuntamisen B-osakkeiksi, ja että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäksi yhtiön osakkeita, yhtiön edustamista, tilintarkastajan valintaa ja varsinaista yhtiökokousta koskevien kohtien osalta seuraavat uuden osakeyhtiölain (624/06) mukaiset, lähinnä teknisluonteiset muutokset: Yhtiöjärjestyksen 3, 7, 9 ja 11 §:t muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: 3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 1.063.101,29 ja enimmäispääoma 4.252.405,16 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeet jakautuvat siten, että A-sarjaan kuuluu vähintään 0 ja enintään 3.902.000 osaketta sekä B-sarjaan vähintään 6.253.537 ja enintään 21.112.148 osaketta. Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni. Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen. === 7 § Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa yhtiötä, kaksi yhdessä. === 9 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä, toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. === 11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä: 1. tilinpäätös, 2. toimintakertomus, 3. tilintarkastuskertomus, päätettävä: 4. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista, valittava: 8. hallituksen jäsenet 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä sekä käsiteltävä: 11. kokouskutsussa mainitut muut asiat. Kokousasiakirjat Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.4.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 17.4.2008 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki, sähköpostitse osoitteella: yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse: 09-7738 6205 tai puhelimitse 09-7738 61. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista. Helsingissä, 1. päivänä huhtikuuta 2008 Biohit Oyj Hallitus Lisätietoja: Osmo Suovaniemi, LKT, Professori Toimitusjohtaja Puh: 09 773 861 GSM: 040 745 5605 Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com Jakelu: Helsingin arvopaperipörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet http://www.biohit.com |
|||
|