Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 KLO 08.00                                     

KUTSU BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                 

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
pidetään maanantaina 21.4.2008 klo 17.00 alkaen Pörssisalissa, osoitteessa      
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.                                                

Käsiteltävät asiat                                                              

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle      
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.                                                

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta                  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista 
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen      
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja että yhtiön hallitukseen    
valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: Tero J.
Kauppinen, Reijo Luostarinen, Mikko Salaspuro, Mårten Wikström ja Osmo          
Suovaniemi.                                                                     

Mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että tilintarkastajaksi    
valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan       
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.                                        

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.         

Yhtiöjärjestyksen muutokset                                                     

Hallitus ehdottaa, että osakkeiden likvidisyden parantamiseksi                  
yhtiöjärjestykseen lisätään muuntolauseke, joka mahdollistaa A-osakkeiden       
muuntamisen B-osakkeiksi, ja että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäksi yhtiön     
osakkeita, yhtiön edustamista, tilintarkastajan valintaa ja varsinaista         
yhtiökokousta koskevien kohtien osalta seuraavat uuden osakeyhtiölain (624/06)  
mukaiset, lähinnä teknisluonteiset muutokset:                                   

Yhtiöjärjestyksen 3, 7, 9 ja 11 §:t muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan      
seuraavasti:                                                                    

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 1.063.101,29 ja enimmäispääoma 4.252.405,16      
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.                                                                    

Osakkeet jakautuvat siten, että A-sarjaan kuuluu vähintään 0 ja enintään       
3.902.000 osaketta sekä B-sarjaan vähintään 6.253.537 ja enintään 21.112.148    
osaketta.                                                                       

Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni.

Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan    
korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle.                                           

Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden
omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun      
purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen.                              

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                              

A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä           
hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan
osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen.                                         

===                                                                             
7 § Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa 
yhtiötä, kaksi yhdessä.                                                         

===                                                                             
9 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole        
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja.  Tilintarkastajan ja           
varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä,         
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen          
päättyessä.                                                                     

===                                                                             
11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.                             

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:                                              
esitettävä:                                                                     
1. tilinpäätös,                                                                 
2. toimintakertomus,                                                            
3. tilintarkastuskertomus,                                                      

päätettävä:                                                                     
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,                                              
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,                                      
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista,                          

valittava:                                                                      
8. hallituksen jäsenet                                                          
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä sekä                      
käsiteltävä:                                                                    
11. kokouskutsussa mainitut muut asiat.                                         

Kokousasiakirjat                                                                

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset             
yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.4.2008 alkaen yhtiön      
pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Asiakirjoista          
lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.                 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2008     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön   
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 17.4.2008 klo 12.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880     
Helsinki, sähköpostitse osoitteella: yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse:      
09-7738 6205 tai puhelimitse 09-7738 61. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista.                             

Helsingissä, 1. päivänä huhtikuuta 2008                                         

Biohit Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    

Osmo Suovaniemi, LKT, Professori                                                
Toimitusjohtaja                                                                 
Puh: 09 773 861                                                                 
GSM: 040 745 5605                                                               
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com                                          

Jakelu:                                                                         

Helsingin arvopaperipörssi                                                      
Rahoitustarkastus                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
http://www.biohit.com