Panostaja Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina tammikuun 26.      
päivänä 2009 alkaen kello 10.00 Ravintola Famicassa osoitteessa Tuotekatu 4,
33840 Tampere.                                                                  

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                             

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle       
yhtiö­kokouk­selle kuuluvat asiat sekä ehdotus hallituksen valtuuttamisesta     
omien osakkeiden hankintaan.                                                    

OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS                                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2008 päättyneeltä tilikaudelta   
maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on   
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.1.2009 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.2.2009.                    

EHDOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA TILINTARKASTAJISTA                          

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa hallituksen jäsenten 
Matti Koskenkorvan, Jukka Ala-Mellon, Hannu Martikaisen, Hannu Ketolan ja Hannu 
Tarkkosen valitsemista uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan          
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n     
vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti sekä KHT Eero Suomelan      
valitsemista tilintarkastajiksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.                                                  

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAAN                

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen     
päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin 
ehdoin:                                                                         

Valtuutuksen perusteella voidaan omia osakkeita hankkia enintään 4.740.311      
kappaletta tai muu alhaisempi määrä, joka yhdessä yhtiön tai sen tytäryhtiöiden 
muiden hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden kanssa on enintään yksi   
kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista eli 4.740.311 osaketta.                  

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa        
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä     
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan     
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä.              

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien. Valtuutus   
kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden      
hankintaa koskevan valtuutuksen.                                                

OSALLISTUMISOIKEUS JA KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
16.1.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen     
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.              
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää     
ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon       
yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä on tehtävä        
viimeistään 16.1.2009.                                                          

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaina 23.1.2009 kello 12.00 mennessä       
kirjallisesti osoitteella Sari Tapiola/Panostaja Oyj, PL 783, 33101 Tampere,    
telefaxilla 010 2173 232, sähköpostitse osoitteella sari.tapiola@panostaja.fi   
tai puhelimitse Sari Tapiolalle puh. 010 2173 211. Ilmoittautumiskirjeen,       
-sähköpostin tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan          
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen    
yhteydessä.                                                                     

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa en­nen kokousta Panostaja Oyj:n            
pääkonttorissa Postitorvenkatu 16, 33840 Tampere. Lisäksi yhtiökokouksessa      
käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internetsivujen                  
(www.panostaja.fi) sijoittajainformaatiosivuilla 5.1.2009 alkaen.               
Osakkeenomistajalle lähetetään pyyn­nös­tä jäljennökset näistä asiakirjoista.   


Tampereella 5. päivänä tammikuuta 2009                                          

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS